Через эстонское отделение Danske Bank прошло до 30 млрд долл. из России и стран СНГ в рамках махинаций с "отмыванием" денег.
Об этом говорится в публикации британского издания Financial Times, которое ссылается на доклад консалтингового агентства Promontory Financial, передает Резонанс.
Ранее объем подозрительных транзакций через эстонское отделение Danske Bank оценивался в 3 млрд долл. Авторы доклада заявили, что часть этих денег принадлежала россиянам и жителям стан бывшего СССР.
Эксперты Promontory Financial установили, что незаконные действия продолжались с 2007 по 2015 гг., пиковым по выводу средств нерезидентов стал 2013 г. Исследование Promontory Financial было заказано Danske Bank, крупнейшим коммерческим банком Дании.