Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань викрили злочинну схему групи осіб за участю Державної фіскальної служби, які незаконно організували експорт волоських горіхів через митний кордон з ухиленням від сплати податків.
Попередня сума збитків державному бюджету складає понад 15 млн грн., повідомляє Резонанс із посианням на прес-службу ДБР.
Наразі триває 10 обшуків у органах ДФС, на митних постах, а також за місцем проживання осіб, які можуть бути причетними до цієї схеми. Вже виявлено документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність.
Слідчі дії проводяться у рамках досудового розслідування за ч.2 ст.364 (зловживання владою та службовим становищем), ч.2 ст.205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи), ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України (ухилення від слати податків, зборів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах).
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс генерального прокурора. Оперативний супровід - головний відділ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.