Соломенский районный суд Киева разрешил детективам Национального антикоррупционного бюро Украины проверить движение денег на счетах 29 фиктивных компаний, фигурирующих в расследовании хищения более 116 млрд грн. из Приватбанка.
Об этом сообщило издание Слово и Дело со ссылкой на решение суда, передает Резонанс. По данным следствия, при помощи этих компаний были перекредитованы 193 предыдущие фиктивные фирмы, для прикрытия незаконной деятельности открывавшие счета в государственном Ощадбанке.
В связи с этим детективы НАБУ ходатайствовали о временном доступе к вещам и документам Ощадбанка, а именно: заявлениям на открытие счетов, договорам на расчетно-кассовое обслуживание клиента, заявлениям на выдачу чековых книжек.
Также НАБУ хотело получить доступ к оригиналам доверенностей на право совершения действий от имени предприятий, информации о получении представителями указанных фирм наличных денег через кассу банка, а также информации из доверенностях на получение наличных на счетах предприятий.
НАБУ также намерено изучить платежные поручения на перечисление денежных средств на счетах и выпискам о движении средств в рамках данного расследования.