26 июнь 2019, Среда, 19:03

взятка декларация ДТП в Харькове задержание в Иванковичах Мошенничество туроператоров НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

Должностных лиц банка Жеваго подозревают в выводе огромной суммы денег

4 ноября 2016г.

Шевченковский райсуд Киева разрешил следователям Нацполиции доступ к счетам ряда фирм в рамках расследования махинаций должностных лиц банка "Финансы и Кредит". Соответствующее постановление обнародовано в Едином реестре судебных решений.

"Ходатайство мотивировано тем, что Следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве №12016100000000771 от 01.06.2016, по факту злоупотребления должностными лицами ПАО "Банк "Финансы и Кредит" действуя по предварительному сговору с должностными лицами ООО "Техника мечты"(код ЕГРПОУ 35761515), ООО« Нат ГАЗ-2007 »(код ЕГРПОУ 34876124), ООО "Вояж Т" (код ЕГРПОУ 34708665), ООО "Арттехно-Л" (код ЕГРПОУ 37192078), злоупотребляя свои служебным положением, под видом оформления и получения кредитных средств, завладели денежными средствами ОАО "Банк "Финансы и Кредит" в общей сумме 3458261843, 50 гривен, по признакам уголовного преступления, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины", - говорится в документе.

Как известно, в конце октября суд арестовал одного из фигурантов дела о незаконном выводе из банка "Финансы и Кредит" более 1 млрд гривен.

Как сообщал Резонанс, ГПУ расследует злоупотребления руководства банка "Финансы и кредит", которое вывело 5 млрд грн. на счета связанных фирм в виде кредитов, которые не были возвращены.

Напомним, 17 декабря 2015 года НБУ принял решение о ликвидации банка "Финансы и кредит", после чего Фонд гарантирования вкладов физлиц начал ликвидацию данного финучреждения.

Основным бенефициаром банка "Финансы и кредит" является бизнесмен Константин Жеваго.