ФБР изучает крупные денежные переводы от офшорных компаний бывшего политтехнолога Партии регионов Пола Манафорта на счета в США, чтобы выяснить не отмывал ли он деньги для правительства Украины времен Виктора Януковича.
Об этом пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на buzzfeed. ФБР обнаружило 13 подозрительных переводов в США на сумму около 3 млн долл., которые связанные с П.Манафортом офшорные компании осуществили в 2012-2013 годах.
"На эти транзакции, о которых ранее не сообщалось, обратили внимание сотрудники правоохранительных органов еще в 2012 году, когда они начали изучать банковские переводы, чтобы определить, скрывал ли Манафорт деньги от налоговых органов или помогал режиму Януковича, близкого к президенту России Владимиру Путину, отмывать некоторые из миллионов, украденные через коррупционные сделки", - пишет издание.
Денежные переводы были впервые отмечены банками США, которые по закону обязаны сообщать в отдел казначейства о любых сделках, которые они считают подозрительными.
Такие сообщения о подозрительных действиях не свидетельствуют о преступлении. Федеральный закон требует, чтобы банки подавали отчеты о кассовых операциях, которые превышают 10 тыс. долл. США за один день, даже если эти транзакции являются законными. Банки также обязаны подавать отчеты, когда они подозревают отмывание денег или другие финансовые преступления.
Сотрудники банка отметили необычное поведение среди 5 оффшорных компаний, которые, по словам властей, связаны с П.Манафортом: Global Endeavor Inc., Lucicle Consultants Ltd. и тремя другими.
Источники в правоохранительных органах сообщили, что компании отправляли деньги в долларах без объяснения происхождения и назначения. Страны, в которых проводились эти операции, в частности Кипр, карибское государство Сент-Винсент и Гренадины, известны как оффшорные зоны для отмывания денег.
Следователи обнаружили доказательства того, что происхождение денег скрывалось за многими "слоями" компаний. Большая часть этих сумм в итоге оказалась на счетах строительных фирм, хедж-фондов и даже автосалона.
Два сотрудника правоохранительных органов, которые работали над этим делом, сообщили, что еще в 2004 году они обнаружили "красные флажки" в его банковских документах, и что сомнительные сделки насчитывали много миллионов долларов.
П.Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией нынешнего президента США Дональда Трампа и Россией, отчасти из-за многих связей П.Манафорта с россиянами и его работы с В.Януковичем.