12 май 2018, Суббота, 12:20

взятка декларация ДТП в Харькове НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

ФГВЛ раскрыл схемы по выводу из Экспобанка полмиллиарда гривен

24 ноября 2017г.

Используя схемные операции, из «Экспобанка» вывели активов более чем на 500 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Во время работы временной администрации и ликвидации банка Фонд обнаружил схему вывода средств на подставные предприятия с иностранным капиталом. В результате оценочная стоимость активов, включенных в конкурсную массу банка, стала более чем в 3,5 раза меньше балансовой стоимости — 1 млрд грн и 3,8 млрд грн соответственно.

Как отмечает Фонд гарантирования вкладов, за несколько дней до введения временной администрации в банк 12 сентября 2014 года были погашены сберегательные сертификаты на предъявителя в долларах США на общую сумму в эквиваленте 38,9 млрд грн.

«Полученные таким образом средства после конвертации частично были раздроблены между другими вкладчиками банка на суммы, которые не превышали гарантированные 200 тыс. грн», — говорится в сообщении.

Аналогичные факты дробления установлены и в отношении средств, принадлежащих бывшему руководству банка и приближенных к ним лицам. Так, в сентябре 2014 года произошло списание средств в суммах $21,5 млн и €13,6 млн в счет погашения кредитных обязательств компаний-нерезидентов. Фонд отмечает, что эти средства, которые составляли 14,8% общих активов банка, были переданы в обеспечение исполнения обязательств по кредитам семи компаний-нерезидентов.

При этом целью их кредитования была покупка дебиторской задолженности в «Экспобанке», однако ни одна из семи компаний этого так и не сделала.

Кроме того, в течение июля-сентября 2014 года должностные лица «Экспобанка» заключали мнимые кредитные соглашения, средства из которых были выведены.

В Фонде отметили, что в судебном порядке удалось отменить большинство регистрационных действий по регистрации права собственности на недвижимое имущество «Экспобанка» третьим лицам.