Фонд гарантирования вкладов физических лиц выявил схему выведения крупных сумм из банка "Хрещатик" путем схемного погашения кредитов, выданных связанным лицам. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-службу Фонда.
По его данным, только за 4 дня в начале апреля 2016 г. портфель инсайдерских кредитов, в основном выданных компаниям акционеров Киевской инвестиционной группы КИГ и группы "Форум", уменьшился с 3,29 млрд до 2,41 млрд грн.
Банк провел ряд операций, направленных на быстрое свертывание кредитного портфеля группы КИГ с целью освобождения из-под обеспечения высоколиквидного имущества.
Фонд также выявил схему вывода средств из банка "Хрещатик" путем кредитования связанных лиц на приобретение строительного оборудования у фирмы Alesio Universal SA, зарегистрированной в оффшоре на Британских Виргинских островах.
Общая сумма полученных кредитов составила 31,3 млн долл. Несмотря на то, что оплата прошла авансом, ни один из заключенных контрактов не был выполнен. Эти операции были сняты с валютного контроля руководством банка.
Затем валюта вернулась на счета связанных лиц в другом банке и была конвертирована в гривну, после чего перечислена на подставную компанию.
Как сообщал Резонанс, ранее прокуратура Киева завершила расследование хищения должностными лицами банка "Хрещатик" 81 млн грн.
Установлено, что 16 должностных лиц киевского регионального отделения банка "Хрещатик" в февраля 2010 – марте 2014 гг. путем подделки депозитных договоров и документов на выдачу наличных завладели деньгами 54 вкладчиков на общую сумму более 81 млн грн.