19 июнь 2018, Вторник, 11:28

взятка декларация ДТП в Харькове НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

Генпрокуратура и ГФС накрыли мощный конвертцентр (ВИДЕО)

11 августа 2016г.
0

Генеральной прокуратурой Украины совместно с Главным следственным управлением финансовых расследований ГФС в результате проведения комплекса следственных действий разоблачена преступная группировка, которая занимались фиктивным предпринимательством и легализацией доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Их действия квалифицированы по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Установлено, что организаторы группировки создали противоправную конвертационный центр, в состав которого входили 46 фиктивных субъектов хозяйствования.

Деятельность указанного центра имела межрегиональный характер, осуществлялась в городах Днепр, Запорожье, Харьков и распространялась на многочисленные предприятия реально действующего сектора экономики на территории Киевской, Харьковской, Запорожской, Черниговской и других областей.

Ориентировочный оборот средств по счетам предприятий, входивших в состав конвертационного центра, в 2015-2016 годах составил более 300 млн грн.

Во время обысков в офисных помещениях и по местам проживания членов группировки изъяты денежные средства на общую сумму более 3 млн грн, печати, бухгалтерские документы, компьютерную и другую технику.

С целью обеспечения погашения убытков причиненных государству, наложен арест на счета фиктивных предприятий, а также назначено проведение внеплановых проверок предприятий, которые пользовались услугами конвертационного центра.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.