Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по офшорам народного депутата Игоря Кононенко. Об этом сообщил экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко на своей странице в соцсети Facebook.
"Во исполнение постановления Печерского районного суда города Киева от 22.06.2016 г.. # 757/27002/16-к в Единый реестр досудебных расследований внесено и зарегистрировано уголовное производство 42016000000002523 по правовой квалификацией по ч.1 ст. 209 УК Украины", - сообщил В.Наливайченко.
Экс-глава СБУ отметил, что ранее ГПУ отказала в открытии уголовного дела по ст. 209 УК Украини (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), но была обязана это сделать по решению суда.
В.Наливайченко также сообщил, что ранее он информировал Генпрокуратуру о возможной причастности народного депутата И.Кононенко к деятельности зарегистрированной на Британских Виргинских островах офшорной компании INTRACO MANAGEMENT Ltd., а также направил материалы непосредственно связанных с INTRACO MANAGEMENT Ltd. офшорных компаний Kitromi limited и Vincenz limited.