17 август 2018, Пятница, 14:16

взятка декларация ДТП в Харькове Мошенничество туроператоров НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

ГФСУ разоблачила мелкого зернотрейдера-нелегала

30 мая 2017г.

Государственная фискальная служба Украины разоблачила в Киеве схему незаконного экспорта сельскохозяйственной на 36 млн грн. Об этом говорится в сообщении ГФСУ.

В рамках проведения операции "Рубеж-2017" и расследования производства по ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины установлено, что сельхозпродукция для экспорта закупалась за наличные без отражения в налоговом и бухгалтерском учете.

"В дальнейшем брокерские компании, используя реквизиты фиктивных предприятий, осуществляли таможенное оформление этих товаров в режиме "экспорт", - говорится в сообщении.

Реквизиты одного предприятия использовались в указанных сделках не более 1-2 мес., налоговая отчетность в налоговые инспекции не представлялась или представлялась с нулевыми показателями, а валютные средства от компаний-нерезидентов на счета компаний не перечислялись.

По результатам проведенных в Одессе осмотров изъято более 3,9 тыс. тонн пшеницы и почти 4 тыс. тонн кукурузы. Кроме того, на одном из кораблей обнаружили уже загруженные для экспорта более 1,1 тыс. тонн пшеницы.

Сейчас на указанный товар ориентировочной стоимостью 36 млн грн. наложен арест, следственные действия продолжаются.