Госпсуд Дніпропетровської області визнав банкрутом Трейд Коммодіті - Резонанс - о коррупции, взятках, судьях, власти

31 март 2020, Вторник, 04:21

Госпсуд Дніпропетровської області визнав банкрутом Трейд Коммодіті

23 января 2020г.
Суд1
Суд1

21 січня Госпсуд Дніпропетровської області визнав банкрутом ТОВ “Трейд Коммодіті” та відкрив ліквідаційну процедуру (справа №904/1693/19).

Як писав Finbalance, 17.12.2019 Центральний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Офісу великих платників податків ДФС та залишив без змін ухвалу Госпсуду Дніпропетровської області від 24.07.2019, якою в межах справи №904/1693/19 про визнання банкрутом ТОВ "Трейд Коммодіті" було затверджено реєстр вимог кредиторів, у т.ч. визнано вимоги фіскалів до боржника лише на 24,6 млн грн (6 черга) та відхилено вимоги на 500,6 млн грн.

Суд апеляційної інстанції погодився з висновком суду першої інстанції, що сума податкової заборгованості ТОВ "Трейд Коммодіті" на 500,6 млн грн “на час прийняття оскаржуваного рішення є неузгодженою, а тому підлягає відхиленню” (цитата).

Нагадаємо, Госпсуд Дніпропетровської області ухвалою від 24.07.2019 суд визнав, зокрема, вимоги ПАТ "Центренерго" на 335,94 млн грн (6 черга задоволення) і ТОВ “Глобус” - на 548,8 млн грн (4 черга задоволення), а також окремо вніс до реєстру вимог кредиторів вимоги Regionala Investiciju Banka, які забезпечені заставою, на суму 297,3 млн грн.

19.11.2019 Центральний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Офісу великих платників податків ДФС і залишив без ухвалу Госпсуду Дніпропетровської області від 07.05.2019, якою було відкрито провадження в справі про визнання банкрутом ТОВ "Трейд Коммодіті" та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

22.07.2019 Дніпропетровський окружний адмінсуд відмовився задовольнити позов ТОВ “Трейд Коммодіті” до Офісу великих платників податків ДФС (в справі №160/4182/19) щодо визнання протиправним та скасування наказу №2317 від 12.12.2018 року про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки компанії-позивача. Суд вирішив, що ТОВ “Трейд Коммодіті” не довело факт порушення податківцями його прав.

Згідно з судовими матеріалами, за наслідками згаданого наказу були прийняті податкові повідомлення-рішення №0000654614 від 12.02.2019 на суму штрафу 88,96 млн грн та №0000664614 від 12.02.2019, яким на 177,9 млн грн збільшено грошове зобов`язання з ПДВ та застосовано штрафну санкцію на 88,93 млн грн.

Як зазначалося, фіскали встановили недостовірність даних у фінзвітності підприємства: за даними балансу, на 01.07.2018 товарні залишки складали 929,8 млн грн, а на 30.09.2018 - 6,1 млн грн. При цьому, за даними Єдиного реєстру виданих податкових накладних та за даними Єдиного реєстру акцизних накладних ТОВ «Трейд Коммодіті» впродовж липня - жовтня 2018 року не зареєструвало податкові накладні на реалізацію нафтопродуктів.

Як повідомлялося, слідче управління фінансових розслідувань ДФС підозрювало компанії з орбіти "Трейд Коммодіті" в ухиленні від сплати податків на суму 920,5 млн грн.

Група "Трейд Коммодіті" на початку 2016 року стала активним учасником державних тендерів. За результатами 2018 року на неї припадало 35% всіх поставок палива на Міноборони (в 2017 році - 60%) і 40% - на "Укрзалізницю" (у 2017 році - 50%).

Як зазначалося, в цілому в 2015-2018 роках група пов`язаних з "Трейд Коммодіті" компаній отримала підрядів на поставку пально-мастильних матеріалів на 17 млрд грн.

За підрахунками галузевого видання enkorr (на основі даних системи ProZorro), в 2019 році підприємства з групи “Трейд Коммодіті” повернулися на перше місце за поставками дизпалива для “Укрзалізниці” (27% закупівель - 93 тис тонн з 342 тис тонн).

У жовтні 2017 року детективи НАБУ затримували заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича у справі про можливу переплату 150 млн грн при закупівлі палива у "Трейд Коммодіті". Також слідчі НАБУ затримували одного з інвесторів "Трейд Коммодіті" - Володимира Трофименка.

Компанію пов`язували з бізнесменом Андрієм Адамовським (називав себе інвестором фірми) та вже екс-нардепом Олександром Грановським (свій зв`язок з фірмою він заперечував).