Следователи Генеральной прокуратуры Украины получили разрешение суда для обращения в компетентные органы Великобритании и Британских Виргинских островов с запросом о предоставлении информации в отношении двух компаний, проходящих по делу о незаконном обогащении экс-главы Национального банка Украины Сергея Арбузова.
Следствие хочет получить данные об учредителях, бенефициарах, уполномоченных лиц, образцы их подписей, печатей, копии заявлений, доверенностей и других документов, имеющих отношение к созданию и функционированию компаний "Neoform Universal LPP" и "Reamex Invest S.A." за весь период их деятельности.
Следователи получили для оформления запросов время до 8 декабря. Следствие установило, что за период пребывания на должностях главы НБУ и первого вице-премьера С.Арбузов открыл 15 счетов в четырех банках. Общий объем поступлений на его счета составил 41,23 млн грн., 156 тыс. евро и 177 тыс. долл.
Это не соответствует объемам задекларированных С.Арбузовым доходов. В частности, в 2011 году он официально указал, что в целом заработал за тот год 2,05 млн грн. При этом он отметил, что положил на депозит 2,13 млн грн., происхождение которых неизвестно.
Однако на самом деле С.Арбузов только в 2011 только в один "Укрбизнесбанк" внес 2,66 млн грн. Следствие установило, что в латвийском банке PrivatBank AS открыты счета компаний-нерезидентов ReamexInvest S.A. и NeoformUniversal LLP, бенефициаром которых с января 2009 по август 2010 года был С.Арбузов.
В то же время PrivatBank AS установил 42 компании, по счетам которых 31 марта 2014 банк начал воздерживаться от проведения всех дебетовых операций, связанных с ReamexInvest и NeoformUniversal.