Инвесткомпания ICU главы Нацбанка Валерии Гонтаревой не нарушила законов, участвуя в финансовых операциях со средствами беглого экс-президента Виктора Януковича и его окружения.
Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на заседание парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, передает Резонанс.
"ICU ничего не оформляла по выводу средств, они выходили преступным путем без каких-либо брокеров. Они даже ничего не оформляли по вводу средств. Они оформляли только покупку за средства, размещенные на счету Ощадбанка и других банков, эмитированных государством Украина ценных бумаг, при этом получали установленную законом маржу", — сказал он.
По словам Ю.Луценко, проведенная проверка действий ICU и сотрудников банков в рамках транзакций по покупке за "грязные деньги ОПГ Януковича" ценных бумаг Украины было установлено, что они соответствуют действующему законодательству.
Тем не менее, Генпрокуратура Украины перенаправила материалы проверки экспертному учреждению, которое единственное может дать окончательный ответ - были ли в действиях брокера или сотрудников банков нарушение действующего законодательства при оформлении сделок покупки облигаций внутреннего госзайма.
"Мы ожидаем ответ экспертизы, и по ее итогам будет принято решение: либо закрыть эпизод об ответственности сотрудников банков и брокерской компании ICU, либо предъявлять им подозрения и, возможно, обвинения", — сказал генпрокурор.
Как сообщалось, 10 января 2018 г. телеканал Al Jazeera опубликовала 95-страничный текст приговора Краматорского районного суда от 28 марта 2017 г., позже засекреченный как содержащий государственную тайну.
Телеканал также обратил внимание, что сделки по покупке государственных облигаций (попавших вместе с полученными по ним деньгам под спецконфискацию) проводились через группу ICU, обслуживавшую также и интересы нынешнего президента страны Петра Порошенко. В то же время в материале приводятся комментарии группы, что в этих транзакциях она выступала исключительно в роли агента.
В инвестгруппе пояснили, что ранее подобные транзакции банки и другие участники рынка могли осуществлять напрямую, однако новая редакция закона «О депозитарной системе» с октября 2013 г. обязала участников рынка оформлять все сделки купли-продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) через ПАО "Расчетный центр" и лицензированных брокеров.
Напомним, что по решению краматорского горсуда были конфискованы облигации внутреннего госзайма на 1,5 млрд долл., формально принадлежащие зарегистрированным на Кипре фирмам. ГПУ утверждает, что эти деньги принадлежат В.Януковичу и его окружению и были украдены у украинского народа.