21 июнь 2018, Четверг, 22:54

взятка декларация ДТП в Харькове НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

ГПУ взялась за крупного киевского застройщика

26 апреля 2017г.

Силовики подозревают в уклонение от уплаты налогов компании, с "Лико-холдингом" экс-регионала Игоря Лысова. Об этом стало известно из постановления Печерского районного суда Киева от 12 апреля.

В нем отмечается, что Генеральная прокуратура Украины расследует дело по факту уклонения от уплаты налогов с 17 марта 2017 года. 

По данным следствия, КУА "Лико-Инвест", один из крупнейших застройщиков жилья в Киеве, управляет 5 паевыми и 1 корпоративным инвестфондами с общим объемом эмиссии ценных бумаг номинальной стоимостью 4,9 млрд грн. 

По версии следствия, менеджеры "Лико-Инвеста" и пособники для уклонения от уплаты налогов организовали схему вывода денег на оффшорные фирмы, конвертации безналичных денег в наличные и их легализации. 

Компания перечисляла деньги, полученные в ходе строительства недвижимости и продажи квартир, на расчетные счета фирмы "Фондовые технологии Украины" за покупку ценных бумаг. 

Следователь в судебном заседании просил предоставить доступ к документам Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку для установления наличия или отсутствия фактов хозяйственных отношений между рядом компаний. Ходатайство судом удовлетворено.