Ниже представлены документы официального обращения в правоохранительные органы Республики Кипр. Согласно документу, обвиняемых трое: Петр Порошенко, Олег Гладковский и Игорь Кононенко.
Уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, и сокрытие структуры собственности бизнеса – главные обвинения против Порошенко, Гладковского и Кононенко. Документ датирован 13 марта 2019 года.
В документе представлена сложная структура собственности, которая была придумана чтобы не минимизировать налоги.
В жалобе, на основании которой было открыто дело, фигурируют компании, о которых уже публиковалась информация на этом сайте:
Hesutu Ltd. – компания-резидент Кипра, которая принадлежит Олегу Гладковскому. Владеет Hesutu – другая компания, но резидент другой офшорной зоны - BVI (Британские Виргинские Острова). Именно Hesutu владеет компаниями автогруппы Боогдан.
Так же в обращении фигурируют компании Vehicles Distribution Holding Ltd., Camarin Limited, Chartomena, Morewig Limited – компании, в структуре собственности которых находятся другие компании, конечным бенефициаром которых является Петр Порошенко.
Аналогичное обращение было подано в Европейское Бюро по борьбе с мошенничеством OLAF (находится в структуре Еврокомиссии и работает с национальными агентствами по борьбе с мошенничеством и коррупцией).
Документ:
