Сотрудники подразделения по борьбе с отмыванием преступных доходов Государственной фискальной службы в Днепропетровской области выявили схему фиктивной технологии обогащения отходов металлургического производства на одном из предприятий Кривого Рога.
Об этом говорится в сообщении днепропетровского облуправления ГФСУ. По его данным, должностные лица металлургического комбината передали 70 тыс. тонн железосодержащего шлама на 3 млн грн. подконтрольным фирмам.
Затем, сфальсифицировав документы по обогащению сырья, его якобы поставили на фиктивные фирмы. "Возвращение сырья на ООО после такого "обогащения" происходило в том же количестве и качестве, но общей стоимостью уже более 25 млн грн.", - отмечается в сообщении.
В дальнейшем ООО поставило указанный товар на металлургический комбинат и получило денежные средства в размере 31 млн грн. Общая сумма средств, которыми таким образом завладели махинаторы, превышает 24 млн грн., по данным ГФСУ.
По данным фактам в единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины; ведется уголовное производство.
Ранее руководство металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" заявляло о необоснованных проверках предприятия и давлении со стороны силовиков.