23 березень 2024, Субота, 20:22

Луценко рассказал, на что пошли украденные из Приватбанка миллиарды

6 Листопада 2018г.
Юрій Луценко

Генеральная прокуратура Украины установила перечень активов на 5,5 млрд долл., которые были приобретены за деньги, выведенные из Приватбанка, когда его владельцами были олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью информагентству Интерфакс-Украина, передает Резонанс.

"Мы установили колоссальные активы на 5,5 млрд долл., те что в конце схемы, - от яхт и картин Пикассо до заводов и недвижимости", - сказал он. Генпрокурор заявил, что для применения к указанным активам каких-либо мер воздействия необходимо установить их конечного собственника - бенефициара.

При этом он отметил, что сообщения агентства Kroll по итогам аудита не имеют юридической силы. Зачем в таком случае следствие заказывало этот аудит у Kroll и платило за него миллионы долларов – Ю.Луценко не пояснил.

"Исследование Kroll показало, как некие компании через 30-40 счетов на Кипре "провернули" в один день средства и вывели их на "третью волну" – некое оффшорное предприятие, которое приобрело определенные активы. На теперь известно, какие это активы, и это похоже на отмывание средств – ст. 209 УК", - сказал Ю.Луценко.

Глава ГПУ также не пояснил, почему для ареста активов требуется установить их собственников – если есть доказательства покупки этих активов на нелегально полученные средства.

"Но теперь суду нужен конкретный документ, удостоверяющий, кто является бенефициарием этого имущества. Если это действительно экс-собственники "Приватбанка", тогда мы сможем наложить на них арест через украинский суд и суды других юрисдикций – там очень много стран, в том числе США, Люксембург, Австрия, Испания, Кипр", - сказал генпрокурор.

По его словам, ГПУ в настоящее время работает над получением подтверждения бенефициарства этих активов. Чтобы в дальнейшем открыть производство по ст. 209 УК, необходимо также установить так называемый "предикат" – то есть расхищение, мошенничество или любые другие противозаконные действия со стороны экс-собственников.

"Статья 209 не действует без "предиката" – нельзя заявлять об отмывании, если ты не установил, где украдено, и в этом нравственные, человеческие оценки очень часто отличаются от юридических", - пояснил он.

В свою очередь, продолжил генпрокурор, установление "предиката" осложнено отсутствием возможности установить убыток "Приватбанка" вследствие операций, послуживших основой для вывода средств.

Речь идет о предоставлении кредитов 36 компаниям на 133 млрд грн., выданных в октябре-ноябре 2016 г., за счет которых были погашены кредиты 193 других заемщиков банка.

"Эти 36 фирм имеют 10-летние кредитные линии. Пока они являются действующими, баланс "Приватбанка" сходится, и у финучреждения отсутствует кредитный убыток, являющийся основанием для применения ст. 191 УК", - сказал он.

При этом в соответствии с действующими положениями кредит считается проблемным, если по нему не платят больше 3 мес. В таком случае под него банк обязан сформировать резерв, и сумма резерва записывается в убыток банка.

"С другой стороны - НБУ, Министерство финансов, Кабинет министров, Kroll и все другие - считают невозможным расторгнуть эти договора. Меня объявили предателем и кем угодно, когда я пытался разорвать одну такую кредитную линию, поскольку я, как оказалось, подрываю этим лондонский процесс (суд в Лондоне – ред.) Таким образом, на данный момент сложилась вот такая парадоксальная ситуация: выведено более 120 млрд грн, но убытка де-юре мы должны ждать 10 лет", - заявил Ю.Луценко.