Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Донецкой области прекратила деятельность межрегиональной конвертационного центра, к деятельности которого причастно руководство мариупольской фискальной службы.
Об этом говорится в сообщении СБУ. Преступники формировали налоговый кредит по НДС компаниям и оформляли фиктивные договоры на строительные работы, чем минимизировали налоговые обязательства.
По предварительным оценкам, противоправная деятельность в январе-сентябре текущего года принесла ее организаторам более 300 млн грн.
Проведено 26 санкционированных обысков в структурных подразделениях мариупольской фискальной службы, по местам проживания организаторов схемы в Запорожье и Харькове.
Изъято 56 единиц компьютерной техники и флэш-носителей, финансово-хозяйственную документацию, 43 печати, 2,4 млн грн., 3 тыс. долл. США, банковские карточки.
Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Трех организаторов конвертационного центра задержан в соответствии со статьей 208 УПК Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=ruGKbp07DUY