17 октябрь 2017, Вторник, 17:46

взятка декларация НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

На Львовщине фискалы накрыли крупный конвертцентр

13 июня 2016г.
0

На Львовщине обнаружили крупный незаконный конвертцентр, через который за 2015-2016 годы "отмыли" не менее 91 млн грн. Потери бюджета оценивается в более 15 млн грн, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

"Схема конвертации заключалась в следующем: безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитно-конвертационных предприятий в виде оплаты за работы, услуги. После этого средства перечислялись на пластиковые карты подконтрольных им лиц, которые в дальнейшем снимали их наличными и с помощью кур "интерьеров развозили предприятиям реального сектора экономики за исключением 9-11% за конвертацию. Налоговый кредит транзитно-конвертационных предприятий формировался от предприятий-импортеров и сельхозпроизводителей отечественных товаров, имеющих избыток налогового кредита", - пишется в сообщении пресс-службы.

В ходе расследования правоохранители обнаружили 11 счетов, открытых в коммерческих банках, на общую сумму в 302 тыс. грн. На эти деньги наложен арест. Также были проведены  11 обысков в офисах, домах фигурантов дела, и в их автомобилях.

В результате обысков изъято: семь печатей, шесть банковских карточек, полусгоревшую и сохранившуюся финансово-хозяйственную документацию, свидетельствующую о противоправной деятельности, кучи денег,слитки золота и драгоценности.

Следственные действия продолжаются. Сотрудниками налоговой милиции Львовской области возбуждено уголовное производство по ст.191 УК (Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением - до 12 лет заключения с конфискацией).

Как известно, ранее в Одессе "накрыли" конвертцентр с ежемесячным оборотом в более 60 млн. гривен.