16 декабрь 2017, Суббота, 22:27

взятка декларация ДТП в Харькове НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

НАБУ ищет доказательства хищений из ОГХК в Австрии и Латвии

29 сентября 2017г.
0

Детективы Национального антикоррупционного бюро направили два запроса о международной правовой помощи в Австрию и Латвию в расследовании нанесения ущерба ГП "Объединенная горно-химическая компания".

Об этом говорится в решении Соломенского районного суда Киева от 13 сентября 2017 года. Детективы НАБУ ходатайствовали о предоставлении австрийской полиции доступа и разрешения на изъятие в хозяйственном суде Вены документов за 2015 и 2016 годы, относящихся к компании Bollwerk Finanzierungs&Industriemanagement AG, которая была посредником в деятельности ОГКХ.

По мнению НАБУ, что, ОГХК продавала продукцию австрийскому партнеру по заниженным ценам. Еще одним решением суд предоставил полиции Латвии аналогичный доступ и право изъятия документов в латвийском филиале Приват-банка - AS Privatbank относительно движения денег на счетах кипрской транспортной компании Bolatico Ltd LLP.

В этом случае нынешнее руководство ОГХК может воровать деньги из компании под прикрытием оплаты в пользу кипрской оффшорки услуг по перевозке товаров, полагают следователи НАБУ.

По данным НАБУ, сама Bollwerk не имела технических и логистических возможностей для транспортировки титаносодержащего сырья, поэтому привлекала к доставке другие компании, в том числе из Великобритании, Панамы, Гибралтара и Эстонии.