23 июнь 2018, Суббота, 12:46

взятка декларация ДТП в Харькове НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

НАБУ проверит связь чиновников Госинвеста с оффшорками

13 июня 2018г.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины получили доступ к документам трех оффшорных компаний в рамках расследования уголовного производства о хищении 259,2 млн грн. из Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины.

Об этом сообщает издание Слово и Дело со ссылкой на решение Соломенского районного суда Киева, передает Резонанс.

По данным следствия, хищение происходило путем перечисления указанной суммы на счета подконтрольных чиновникам Госинвеста фирм с признаками фиктивности - ООО "Торговый дом "Борисфен" и ООО "Боржава резорт".

В дальнейшем они перечислили деньги на счета подконтрольных компаний-нерезидентов Korsk Enterprises Ltd., Talemba Holdings Ltd. и Septemero Holdings Ltd., зарегистрированных на Кипре.

В связи с этим детективы просили суд предоставить доступ к документам Eurobank Cyprus ltd,. а именно: оригиналов документов об открытии, обслуживание и закрытие счетов оффшорок Amisco Global Ltd, Archer Trading and Services Ltd, Klikate Ltd и Suncompaper Trade Ltd.

Также НАБУ интересуют выписки о движении денег по счетам указанных фирм-нерезидентов и информация об IP-адресах, с которых шло управление этими счетами. Судья ходатайство удовлетворил.