Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 23 октября задержали 10 человек, которым сообщили о подозрении в завладении 20 млн долларов "Ощадбанка". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Среди подозреваемых - два действующих и один бывший должностные лица "Ощадбанка" (100% акций принадлежат государству).
"В частности, речь идет о бывшем директоре департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас - заместитель председателя правления АО "Ощадбанк"), бывшем начальнике управления проектного финансирования АО "Ощадбанк" (уволился в 2015 году с госбанка) и бывшей начальнице отдела управления проектного финансирования АО "Ощадбанк" (сейчас – руководительнице обозначенного управления госбанка)", - сообщает Антикоррупционное бюро.
Другие подозреваемые являются бывшими бенефициарами группы компаний "Креатив", ряд бывших должностных лиц предприятий, которые входят в состав этого холдинга, а также оценщик.
По данным следствия, в период с 2013 по 2015 годы должностные лица компаний "Креатив", которые вступили в сговор с должностными лицами госбанка, подделали документы для получения кредита на сумму 20 миллионов долларов якобы на покупку семян подсолнечника. После получения денег владельцы "Креатива" вывели их на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. Потом этими же деньгами они оплатили покупку корпоративных прав компаний, владевших ценной недвижимостью.
"Детективы НАБУ имеют доказательства, что, принимая решение о предоставлении кредита, должностные лица АО "Ощадбанк" опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть из которых создавалась при их же участии
В результате коррупционной схемы из "Ощадбанка" фактически вывели 20 млн долларов США (160 млн грн в эквиваленте), что привело к уменьшению активов АО "Ощадбанк" (убыткам) на сумму 133 млн грн", - сообщает НАБУ.
В настоящее время детективы осуществляют следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.