Национальная полиция Украины подозревает чиновников Национального банка Украины в сговоре с менеджментом 37 банков. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на постановление Шевченковского районного суда Киева.
Согласно материалам судебного решения, полиция подозревает чиновников НБУ в злоупотреблении служебным положением при предоставлении разрешения на докапитализацию этих банков.
В частности, следствие обвиняет чиновников Нацбанка в ненадлежащей проверке источника происхождения денег, которыми банки пополняли свои уставные фонды в рамках докапитализации.
"При осуществлении досудебного расследования установлено, что в период 2016 — 2017 гг. служебные лица департамента инспекционных проверок, департамента банковского надзора и департамента лицензирования НБУ действуя умышленно и согласованно между собой, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, находясь в сговоре с собственниками и руководителями коммерческих банков, злоупотребляя вопреки интересам службы, своим служебным положением, не выполняли собственные служебные обязанности по проверке происхождения денежных средств, направляемых на капитализацию банков, зная о несоответствии их происхождения указанному в предоставленных документах", — говорится в материалах суда.
В связи с этим следователи просили предоставить доступ к документам по этим банкам, находящимся в собственности НБУ и представляющим банковскую тайну. Суд предоставил полиции необходимый доступ к документации ряда банков.
Это банк "Богуслав", Кредитинвест-банк, Вернум-банк, "Авангард", Международный инвестиционный банк, Агропросперис-банк, Полтава-банк, "Конкорд", "Расчетный центр", "Новый", "Траст-капитал", Европромбанк, Окси Банк, Коммерческий Индустриальный банк, банк "Сечь", Альтбанк, "Портал", Коминвестбанк, "Финансовый Партнер", "Айбокс банк", "Альпари банк", "Гефест", Кристалбанк, Промышленно-финансовый банк, Поликомбанк, Регион-банк, "Украинский Капитал", Аккордбанк, "Земельный Капитал", Кредит Оптима банк, МетаБанк, Мотор-банк, Ситибанк, Украинский банк реконструкции и развития, Укрстройинвестбанк, "Фамильный", банк "Центр".