Сотрудниками налоговой милиции Киевской области в ходе расследования уголовного производства была ликвидирована деятельность киевского конвертационного центра с оборотом 240 млн гривен в Киеве. Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.
Согласно сообщению, группа лиц без намерения осуществления уставной деятельности создала и зарегистрировала ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности с целью предоставления услуг субъектам реального сектора экономики по уклонению от уплаты налогов в бюджет.
Схема уклонения от уплаты налогов заключалась в следующем: легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета предприятий с признаками фиктивности.
Фигуранты дела в дальнейшем снимали средства наличными и передавали их должностным лицам реального сектора экономики за исключением 12% в качестве платы за услуги конвертации.
Вероятные потери бюджета составляют 40 млн гривен.
В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий проведено 5 обысков в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов производства.
По результатам обысков обнаружено и изъято 737 тыс. гривен, 2 тыс. долларов наличными, 3 печати предприятий, компьютерную технику, черновые записи и финансово-хозяйственную документацию. Всего изъято наличных средств на сумму 787 тыс. гривен.
На денежные средства транзитно-конвертационных предприятий в сумме 83 тыс. гривен, которые находятся на расчетных счетах в банковских учреждениях, наложен арест.