Налоговики и СБУ изъяли свыше 50 млн грн у табачного дилера - Резонанс - о коррупции, взятках, судьях, власти

19 ноябрь 2019, Вторник, 18:23

взятка декларация ДТП в Харькове задержание в Иванковичах Мошенничество туроператоров НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

Налоговики и СБУ изъяли свыше 50 млн грн у табачного дилера

26 июня 2019г.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с налоговой милицией ГУ ГФС в г.Киеве под процессуальным руководством прокуратуры Киева ликвидировали схему уклонения от уплаты налогов.

Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В рамках расследования производства по ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины правоохранители установили, что должностные лица одного из киевских предприятий в 2018-2019 г.. на территории Киева и Харьковской обл. умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму более 5 млн грн.

Фигуранты производства продавали табачные изделия за наличные деньги без оформления каких-либо документов. Для создания видимости реальной реализации табачных изделий злоумышленники документально оформляли их продажу в адрес фиктивных предприятий.

Они также помогали предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов путем формирования клиентам фиктивного налогового кредита.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных и складских помещениях компании-фигуранта, а также в транспортных средствах, которые использовались участниками схемы, правоохранители изъяли из незаконного оборота более 50 млн грн. неучтенной наличности и партию табачных изделий стоимостью 13 млн грн.

Подтвердить документально происхождение товара и наличных менеджмент предприятия не смог и отказался давать какие-либо объяснения. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые деньги и продукцию, - говорится в сообщении.