26 июнь 2017, Понедельник, 15:08

взятка декларация НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ

Налоговики поймали мошенников, отмывавших деньги через биткоины

15 июня 2017г.
0

Работники налоговой милиции выявили межрегиональную преступную группу, члены которой похищали крупные суммы денег в ходе их легализации с использованием криптовалют.

Об этом сообщила Государственная фискальная служба Украины. По ее данным, участники группировки вербовали малоимущих жителей Полтавской обл. на работу в Москву.

Там они жили в ранее снятом помещении и принимали указания от преступников по приему наличных и распространению биткоинов по территории РФ, перевозке наличных заказчикам.

"Таким образом, они осуществляли легализацию различных криптовалют путем перевода в доллары или российские рубли", - говорится в сообщении.

В дальнейшем деньги, полученные от указанной деятельности в качестве процентов, перенаправлялись в Полтаву, где распределялись между членами группировки

По результатам проведенных обысков было изъято более 14,2 млн грн. в национальной и иностранной валюте, компьютерную технику, банковские карты, а также пистолет Stalker без документов.