Работники управления Государственной фискальной службы Украины в Запорожской области ликвидировали конвертационный центр, деятельность которого распространялась на территорию региона, а также Харькова, Киева, Днепра, Одессы и Николаева.
Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-службу ГУ ГФСУ в Запорожской обл. Выявлена группировка, предоставлявшая предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации уплаты налогов путем перевода безналичных денег в наличные, безосновательного формирования НДС и дальнейшей легализации денег.
Для прикрытия фигуранты зарегистрировали на подконтрольных лиц ряд фиктивных предприятий. На счета этих компаний предприятия перечисляли безналичные денежные средства, их конвертировали в наличные с помощью чековых книжек и возвращали выгодоприобретателям с дисконтом 12-14% - платой за обналичивание.
В 2016-2018 гг. общий оборот проконвертированных средств составил около 200 млн грн. На основании постановлений суда проведено 14 обысков в теневом офисном помещении центра, по адресам проживания участников "конверта" и в их автомобилях, говорится в сообщении ГУ ГФСУ в Запорожской обл.