24 июнь 2018, Воскресенье, 10:14

взятка декларация ДТП в Харькове НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

Налоговики прикрыли в Запорожской обл. небольшой конверт-центр

13 марта 2018г.

Работники управления Государственной фискальной службы Украины в Запорожской области ликвидировали конвертационный центр, деятельность которого распространялась на территорию региона, а также Харькова, Киева, Днепра, Одессы и Николаева.

Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-службу ГУ ГФСУ в Запорожской обл. Выявлена группировка, предоставлявшая предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации уплаты налогов путем перевода безналичных денег в наличные, безосновательного формирования НДС и дальнейшей легализации денег.

Для прикрытия фигуранты зарегистрировали на подконтрольных лиц ряд фиктивных предприятий. На счета этих компаний предприятия перечисляли безналичные денежные средства, их конвертировали в наличные с помощью чековых книжек и возвращали выгодоприобретателям с дисконтом 12-14% - платой за обналичивание.

В 2016-2018 гг. общий оборот проконвертированных средств составил около 200 млн грн. На основании постановлений суда проведено 14 обысков в теневом офисном помещении центра, по адресам проживания участников "конверта" и в их автомобилях, говорится в сообщении ГУ ГФСУ в Запорожской обл.