Государственная фискальная служба 21 сентября провела обыски у одной из крупнейших стивидорных компаний Одесского морского порта - Олимпекс Купе Интернешнл.
Об этом сообщило издание ЛигаБизнесИнформ со ссылкой на Татьяну Титаренко, руководителя юридической компании LeGran.TT, осуществляющей сопровождение Олимпекс Купе Интернешнл.
Обыски на территории терминала компании проводили сотрудники Офиса крупных плательщиков налогов Киева ГФСУ на основании постановления Шевченковского районного суда Киева.
Основанием для обысков послужила сделка, заключенная Олимпекс Купе Интернешнл в 2015 г. ГФСУ посчитала, что сделка была заключена с сомнительным контрагентом.
Сотрудники ГФСУ изъяли часть документации и компьютерную технику, а впоследствии потребовали предоставить информацию обо всех грузах, находящихся на терминале, включая данные о его владельцах.
В случае не предоставления этих документов, сотрудники ГФСУ пообещали арестовать все грузы на терминале Олимпекс Купе Интернешнл.
По словам Т.Титаренко, обыски на терминале компании происходят ежегодно, в августе-сентябре.
"Такая сезонность связан с тем, что именно сейчас происходит сезон сбора культур. То время, когда ни в коем случае ни на одну минуту нельзя останавливать терминал", - сказала она.
ГФСУ в августе 2016 г. провела обыски компаний-зернотрейдеров, расположенных на территории Одессы и Одесской обл.: Олимпекс Купе Интернешнл, Металзюкрайн Корп Лтд, Вторметэкспорт, Ферко.
В августе 2015 г. сотрудники СБУ и прокуратуры также проводили обыски у портовых операторов Одесской и Николаевской областей.