28 березень 2024, Четвер, 23:16

Налоговики выявили схему уклонения на 200 млн грн. в АПК

4 Грудня 2017г.
Налоговая мафия

Государственная фискальная служба Украины разоблачила преступную группу, которая уклонялась от уплаты налогов более чем на 200 млн грн. при торговле сельхозпродукцией. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-службу ГФСУ.

Так, группа лиц незаконно покупала, хранила, транспортировала и сбывала (в том числе за границу) неучтенную сельхозпродукцию в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и других обл. за наличные деньги.

Для прикрытия незаконной деятельности члены преступной группы приобрели и зарегистрировали ряд компаний-нерезидентов и ряд подконтрольных компаний в различных регионах Украины, реквизиты которых использовали для оформления незаконных операций, сообщили в пресс-службе.

Кроме этого, члены группировки оформляли сделки с целью формирования фиктивного налогового кредита и завышения расходов подконтрольным предприятиям, а также предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по переводу безналичных денег в наличность.

В результате такой незаконной деятельности в течении 2016-2017 гг. фигуранты уклонились от уплаты более 200 млн грн. налогов.

На основании постановлений суда в 4 областях проведено 34 обыска, по результатам которых обнаружены почти 27 тыс. т. незаконно приобретенных зерновых и масличных стоимостью почти 170 млн грн., документация, банковские карты, мобильные телефоны, флешки и более 170 тыс. грн. наличными.

На часть зерна был наложен арест, а другую часть передали на ответственное хранение. Кроме того, арестованы расчетные счета предприятий-фигурантов, на которых находится почти 1,7 млн грн.