Сделка по продаже банка "Михайловский" имеет признаки фиктивной. Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины.
Владелец банка "Михайловский" Виктор Полищук якобы продал свои доли в ООО "Экосипан" - компании, через которую он владел банком, - 11 физлицам, напомнили в НБУ.
"Эти лица никогда не подавали документов в НБУ для совместного приобретения существенного участия. Доли каждого из покупателей - меньше 9,9%. Все договоры датированы 19 мая 2016 года", - говорится в сообщении.
Договоры купли-продажи поступили в Нацбанк только через три дня после отнесения банка к категории неплатежеспособных - 26 мая 2016 года.
Это 11 одинаковых договоров на две страницы каждый, заключенные с покупателями - физлицами, никакой информацией о которых регулятор не владеет, кроме паспортных данных и места жительства", уточнили в НБУ.
"Из 11 непонятных покупателей привлекает внимание один - Игорь Дорошенко - ранее ему принадлежало 3,9% акций банка, он увеличил свою долю до 9,01%", - отмечает Нацбанк.
Таким образом председатель правления банка, назначенный владельцем В.Полищуком - выступает покупателем доли в этом же банке.
"Анализ договоров, их содержания может свидетельствовать об отсутствии реального экономического содержания и фиктивности этих сделок. Например, цена покупки долей в 9-15 раз ниже номинальной стоимости", - говорится в сообщении.
Более того, у регулятора нет сведений о реальных расчетах по таким договорам и источникам происхождения средств у покупателей для оплаты долей, резюмировали в НБУ.
Как сообщал Резонанс, владелец лопнувшего банка "Михайловский" Виктор Полищук смог беспрепятственно выехать за границу и теперь находится вне досягаемости украинских правоохранительных органов. Национальный банк оценил нанесенные В.Полищуком убытки в 23 млрд грн.