Фонд гарантирования вкладов физических лиц выявил факт, согласно которому накануне введения временной администрации в банк "Киевская Русь" депутат Верховной Рады Игорь Луценко (фракция "Батьківщина") снял со счетов 750 тыс гривен. Об этом говорится в сообщении фонда, передают Українські Новини.
Отмечается, что Национальным антикоррупционным бюро Украины начата проверка достоверности данных, представленных в имущественной декларации народным депутатом Игорем Луценко. Проверка осуществляется в рамках досудебного расследования НАБУ в соответствующем уголовном производстве по фактам, установленным совместно Фондом гарантирования вкладов физических лиц и правоохранительными органами, которые указывают на совершение народным депутатом уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (Декларирование недостоверной информации).
Фонд напоминает, что 20 марта 2015 на основании постановления правления НБУ об отнесении банка "Киевская Русь" к категории неплатежеспособных в банке была введена временная администрация.
А за день до того, 19 марта 2015, когда банковские платежи не проводились и вкладчики не имели доступа к своим средствам, народному депутату удалось перечислить 750 тыс. гривен с собственного текущего счета в этом банке на счет главного бухгалтера банка И. В. Гнатенко. После чего эти средства пошли на погашение части долга по кредиту последней.
"Этический аспект этого дела состоит в том, что член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, общественный деятель, который публично заявляет о своем участии в защите интересов вкладчиков банков, по всем признакам воспользовался инсайдерской информацией и впопыхах вывел собственные средства накануне введения временной администрации, зная, что остальные вкладчики банка не получат свои деньги более гарантированной суммы", - подчеркивают в фонде.
Факты указывают на то, что этому маневру предшествовал сговор между депутатом и главным бухгалтером банка.
"В частности, Луценко, очевидно, точно знал, что во время процедуры ликвидации банка получит гарантированную сумму возмещения в пределах 200 тыс. гривен, а остальные - только в случае удовлетворения четвертой очереди в соответствии с Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Так, впрочем, и произошло - остаток своих средств он получил за счет ФГВФЛ. Между тем, главному бухгалтеру банка И. В. Гнатенко на момент совершения сделки было известно о неплатежеспособности банковского учреждения и о том, что активов для погашения четвертой очереди кредиторских требований в нем недостаточно", - добавили в ФГВФЛ.
По предварительным выводам правоохранителей, наиболее вероятными дальнейшими действиями обоих фигурантов этого дела стала внебанковская передача денег главным бухгалтером банка народному депутату, и в таком случае эти средства должны быть отражены в электронной декларации Луценко. Если же главный бухгалтер этих средств ему не вернула, эти 750 тыс. гривен она должна была внести в свою декларацию физического лица и уплатить с них подоходный налог.
Однако, при декларировании состояния фигурантами дела эта сумма где-то потерялась - в электронной декларации народного депутата Луценко 2015 года указано только деньги в другом банке - в ПАО "Укринбанк": 700 тыс гривен, 14 тыс евро и 100 тыс долларов и не упоминается о совершении любых сделок и расходов, как того требует Закон Украины "О предотвращении коррупции" (п. 10 части первой ст. 46).
Учитывая изложенные факты 25.10.2018 Департаментом расследования противоправных деяний ФГВФЛ направлено в НАБУ заявление / сообщение о совершении уголовного преступления народным депутатом Луценко.
В свою очередь Игорь Луценко написал в соцсети: "Руководство наиболее коррумпированной в стране структуры - так называемого Фонда гарантирования вкладов, Ворушилин и Ко, судя по всему, понимают, что после выборов им придется ходить на допросы, и, надеюсь, сесть за решетку. Сейчас они пошли в атаку на меня. Накопали какой-то бред 2015 (!) Год и на днях написали заявление в НАБУ. И с радостью сообщают у себя на сайте, что НАБУ якобы расследует дело в отношении меня о каких-то 750 000 гривен (!) моего депозита в банке "Киевская Русь". Мол, я эти средства перечислил в неоперцийний день бухгалтеру (!) банка. Причем даже пресс-служба ФГВУ бессильна объяснить, в каком уголовном правонарушении меня обвиняют. Разве что в непредоставлении информации в декларацию нардепа, но тогда еще уголовной ответственности за такое не было. Но для меня новость обнадеживающая - если окажется, что у меня был еще и такой депозит, то я огого какой богатый) Короче, все идет, как и должно идти. Собаки из кабинетов лают, а мы с пострадавшими вкладчиками движемся в направлении возврата депозитов и наказания виновных".
Народниый депутат напомнил, что "21 февраля мы все идем на рассмотрение дела о взятке в 5 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ должностному лицу ФГВУ. Всех приглашу отдельным анонсом. Это реальные деньги и реальные преступления".