Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов ведет расследование о возможном отмывании денег президентом Украины Петром Порошенко и мэром Одессы Геннадием Трухановым.
Об этом сообщила соавтор расследования Panama Papers, журналистка Анна Бабинец в комментарии интернет-изданию Гражданское, передает Резонанс.
"Возбудило дело по компании Порошенко и также по компании, связанной с Трухановым. Они начали свое расследование. Из формулировки, которую мы увидели в переписке, речь шла о подозрении в отмывании денег", — сказала она.
Журналистка также сообщила, что направила запрос в администрацию президента касательно расследованию против П.Порошенко. Оттуда пришел ответ, что о данном расследовании в АП ничего не знают.
"Интересно, что ведется расследование в отношении компаний, связанных с украинским публичными деятелями, за границей, а в нашей стране оно не ведется", - подчеркнула А.Бабинец.
Она уточнла, что ожидает ответа на запрос от Агентства финансовых расследований Британских Виргинских островов.
Журналисты-расследователи программы "Следствие.Инфо" были соавторами проекта Panama Papers, который получил Пулитцеровскую премию 2017 г. в категории Пояснительная журналистика.
В материалах расследования раскрывались связи мировых лидеров и бизнесменов с оффшорными компаниями. В списке фигурировали люди из окружения президента России Владимира Путина, президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и других.
Из этих документов стало известно, что П.Порошенко основал три оффшорные компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, не указав сведений об этом в своих имущественных декларациях. По мнению авторов расследования, П.Порошенко зарегистрировал компании на Британских Виргинских островах для уклонения от уплаты налогов в Украине.