Правоохранительные органы завершили следствие по делу о присвоении 6,5 миллиона гривен Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Об этом сообщает Департамент защиты экономики Нацполиции на своей странице в соцсети Facebook.
Как говорится в сообщении, сотрудники Генпрокуратуры, Департамента защиты экономики и Главного следственного управления Нацполиции доказали причастность группы аферистов к совершению 600 эпизодов преступной деятельности, 21-му ее участнику сообщено о подозрении, 4 человека, это организаторы и активные участники преступной организации, находятся под стражей.
По данным Нацполиции, преступная группа состояла из 5-ти организаторов, которые привлекли к своей деятельности около 80 человек. Действовала преступная организация в течение 2014-2016 годов. Возраст организаторов и активных участников от 25-ти до 49-ти лет. За это время им удалось присвоить 6,5 млн гривен. Указанные средства должны были получить вкладчики обанкротившихся банков. Когда они обратились в Фонд, то им сообщили, что деньги уже ими были получены, о чем свидетельствовали соответствующие записи.
Путем неправомерного доступа к банковской тайне, злоумышленники получали списки вкладчиков ликвидированных банковских учреждений. На этой стадии подключались участники, которые отвечали за изготовление поддельных паспортов. Серия и номер совпадали с реальными, а фотография - нет. В дальнейшем, на основании поддельных паспортов на имя вкладчиков участники преступной организации самостоятельно получали средства или оформляли доверенность на имя соучастников.