Сотрудниками следственного управления финансовых расследований Государственной налоговой инспекции в Печерском районе разоблачена противоправная деятельность одного из крупнейших операторов Украины по продаже табачной продукции. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева.
Установлено, что должностные лица предприятия, осуществляя продажу табачных изделий на территории Киева и области в больших объемах, не отражали такие операции в налоговом учете. В то же время, налоговая отчетность подавалась с минимальными показателями операций. Кроме этого, указанные лица, путем проведения манипуляций с кассовыми аппаратами умышленно уклонялись от уплаты акцизного сбора.
В ходе проведения обысков правоохранителями выявлено более 8 миллионов гривен наличных, полученных от незаконной деятельности, записи черновой бухгалтерии, печати фиктивных предприятий, компьютерную технику.
По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) УК Украины.
Следственные действия продолжаются.