Прокуратурою Одеської області погоджено та направлено повідомлення про підозру колишньому голові спостережної ради групи компаній Сергію Курченку у вчиненні ряду злочинів, серед яких створення злочинної організації, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом тощо. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.
Окрім того, складено повідомлення про підозру ще одному фігуранту злочинної організації, причетному до оборудок з паливом. За даними слідства, вказані особи перебувають за межами України, у зв’язку з чим їх оголошено у розшук.
АДВОКАТ ЮРІЙ СУХОВ: «КУРЧЕНКО НІ З КИМ НЕ ДОМОВЛЯЄТЬСЯ. НЕВИНУВАТІСТЬ ДОВЕДЕ У СУДІ»
Загалом у кримінальному провадженні наразі статус підозрюваних та обвинувачених мають 19 осіб. Серед них колишні керівники ПАТ "Одеський нафтопереробний завод", державні інспектори Одеської митниці, капітани, які здійснювали судозаходи до морських портів з метою маскування фіктивного вивезення нафтопродуктів, колишній керівник підконтрольної компанії та диспетчер цього підприємства.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідче управління Головного управління Національної поліції в Одеській області.