29 березень 2024, П'ятниця, 09:13

САП завершила расследование по хищению 20 млн долл из Ощадбанка

16 Грудня 2019г.
Ощадбанк

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование по делу о завладении 20 млн долл. государственного Ощадбанка. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-службу САП.

Прокуроры собрали достаточно доказательств и готовы выдвинуть обвинения подозреваемым работникам Ощадбанка, бывшим работникам и бенефициарным владельцам предприятий группы "Креатив" в завладении 20 млн долл., отмечается в сообщении САП.

Детективам НАБУ поручено сообщить стороне защиты о принятом решении и об открытии для ознакомления материалов досудебного расследования. По данным САП, к уголовной ответственности привлечены 13 чел.

Среди них бывший депутат Верховной Рады VIII созыва и бывший бенефициарный владелец компаний группы "Креатив", бывшие бенефициары и ряд бывших и нынешних должностных лиц предприятий "Креатива", экс-директор департамента корпоративного бизнеса Ощадбанка, бывший начальник управления проектного финансирования и экс-начальница отдела управления проектного финансирования Ощадбанка, а также оценщик.

Действия 12 подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины. Действия бывшего депутата ВР квалифицированы как организатора преступлений, предусмотренных этими статьями УК.

По данным предварительного следствия, в 2013-2014 гг. должностные лица предприятий, входивших в группу "Креатив", в сговоре с должностными лицами Ощадбанка подделали документы для получения кредита на 20 млн долл., якобы на покупку семян подсолнечника.

Деньги владельцы "Креатива" вывели в Белиз и Швейцарию. Позже на эти средства приобрели корпоративные права компаний, владевших недвижимостью в Украине.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 23 октября 2018 г. задержали 10 должностных лиц Ощадбанка и предприятий группы Креатив, а также Максима Березкина, сына депутата ВР VIII созыва Станислава Березкина по подозрению в завладении 20 млн долл.