Сотрудники СБУ изъяли более 20 млн грн. наличными во время обысков у крупного одесского застройщика. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Также обнаружена и изъята финансово-хозяйственная документация и более 100 печатей фиктивных предприятий. Следствие изучает обстоятельства использования указанных предприятий и денег в схеме финансирования ДНР и ЛНР с участием бывшего депутата Одесского горсовета.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о финансировании терроризма (ч.2 ст.258-5 УК Украины).
Как уточняет Интерфакс-Украина, речь идет о председателе партии "Родина", экс-депутате Верховной Рады и Одесского горсовета Игоре Маркове.
При этом источники в правоохранительных органах сообщили, что обыски проводятся в зданиях, связанных с крупнейшим застройщиком Одессы — бизнесменом Аднаном Киваном, владельцем инвестиционно-строительной компании KADORR Group.
Ему принадлежат бизнес-центр "Наполеон" на улице Успенской (с самого утра 16 ноября и до как минимум 17.30 охрана БЦ не пускала внутрь сотрудников и посетителей), а также здание на Французском бульваре, 66/2. Там расположен связанный с бизнесменом 7-й канал - вход в здание 16 ноября также блокировался СБУ.