Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, через который "отмывались" деньги местных коммерческих структур. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что организаторы "конверта" обслуживали тридцать компаний, которые занимаются импортом-экспортом товаров. Дельцы помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам за деятельность конвертационного государственный бюджет недополучил более ста миллионов гривен.
Во время обысков в офисах конвертационного центра и местам проживания фигурантов дела оперативники СБ Украины обнаружили более тридцати печатей фиктивных предприятий, задействованных в работе "конверта". Сотрудники спецслужбы также изъяли платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.