Сотрудники СБУ разоблачили межрегиональный конвертационный центр с общим оборотом более 200 млн грн. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По его данным, дельцы предоставляли услуги по отмыванию денег и минимизации налогов коммерческим фирмам из Черкасской и Киевской обл.
Сотрудники спецслужбы задокументировали, что через бестоварные фиктивные операции злоумышленники вывели в тень более 200 млн грн., в частности строительных компаний и представителей агробизнеса, говорится в сообщении.
Во время следственных действия в офисных помещениях конверт-центра силовики изъяли почти 2 млн грн. наличности, более 25 печатей предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственную документацию, а также компьютерную и офисную технику, которая доказывает проведение противоправных сделок.