12 ноябрь 2018, Понедельник, 19:36

взятка декларация ДТП в Харькове Мошенничество туроператоров НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

СБУ разоблачила схему по выводу 30 миллионов гривен импортерами чая

12 апреля 2017г.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему вывода более 30 млн гривен наличных средств за границу группой киевских компаний - импортеров чая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, чтобы обойти запрет на ввоз в Украину товаров из России (ограничение на поставки кофе и чая составляют не более 3 кг) и скрыть факт принадлежности к российской бизнес-структуре, злоумышленники перерегистрировали свои компании на зарубежную оффшорную компанию. Поэтому товары, произведенные в России, завозились в страну под прикрытием иностранного предприятия, и не попадали под санкции.

"Полученные в результате противоправной схемы денежные средства злоумышленники выводили в "теневой" оборот, а затем на зарубежные счета", - подчеркнули в ведомстве.

Как отмечается, правоохранители провели обыски в центральном офисе компании в Святошинском районе Киева, складских помещениях в Васильковском и Броварском районах Киевской области, по месту жительства директора компании (гражданина России) и одного из участников сделки, который по поручению снимал наличные средства с банковских счетов.

Кроме этого, сотрудники СБУ изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую обналичивание средств в банке, перерегистрацию российских фирм за рубежом и перечисления на них средств в виде дивидендов, образцы химических добавок для ароматизации чайной и кофейной продукции, компьютерную технику.