СБУ викрила конверт-центр на сотні мільйонів гривень - Резонанс - о коррупции, взятках, судьях, власти

22 ноябрь 2019, Пятница, 16:41

взятка декларация ДТП в Харькове задержание в Иванковичах Мошенничество туроператоров НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

СБУ викрила конверт-центр на сотні мільйонів гривень

19 июля 2019г.

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у сотні мільйонів гривень. Про це повідомляє Резонанс із посиланням на прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організатори угруповання з Києва та Полтави організували механізм із виведення у "тінь" коштів низки суб’єктів підприємницької діяльності.

Зловмисники надавали послуги комерсантам із мінімізації податкового навантаження. Механізм розкрадання бюджетних коштів був організований через використання підконтрольних фірм реального сектору економіки та підприємств з ознаками фіктивності.

Під час санкціонованих слідчих дій у офісних приміщеннях "конверту", за місцями проживання та в автомобілях фігурантів провадження правоохоронці виявили печатки низки фіктивних підприємств, засоби зв’язку, ноутбуки, податкову звітність та документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок.

Також знайдено готівку 2,6 млн грн. За висновками експертів, за час свого функціонування конвертцентр встиг вивести в "тінь" приблизно 300 млн грн. Наразі на рахунки понад 45 юридичних осіб, а також на майно, яке використовувалося в протиправній діяльності накладено арешт.

Діяльність конверт-центру повністю локалізовано. Триває досудове розслідування. Операція з викриття та блокування незаконних дій проводилась співробітниками головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно з головним слідчим управлінням СБУ під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.