12 ноябрь 2018, Понедельник, 19:35

взятка декларация ДТП в Харькове Мошенничество туроператоров НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

Суд арестовал прибалтийские счета предправления банка Финансы и Кредит

23 октября 2018г.

Печерский районный суд Киева наложил арест на денежные средства, принадлежащие, в частности, бывшему председателю правления банка "Финансы и Кредит" Владимир Хлывнюку, которые находятся на счетах Ukio Bankas и Trasta Komercbanka в Литве и Латвии. Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Согласно судебному решению установлено, что в период 2012-2015 годов Хлывнюк, по предварительному сговору с четырьмя членами кредитного комитета банка "Финансы и Кредит", используя подконтрольную компанию-нерезидент Nasterno Commercial Limited (Кипр), путем злоупотребления своим служебным положением, завладел имуществом банка "Финансы и Кредит", заключив заведомо убыточные кредитные договора и договора залога, которые не были отображены в официальной отчетности банка на общую сумму 53 763 344 долларов.

Генеральная прокуратура, которая ведет расследование против Хлывнюка и других подозреваемых, полагает, что денежные средства, которыми они незаконно завладели, могли быть использованы для отмывания (легализации) и размещены на счетах, открытых компанией в названных банковских учреждениях Литвы и Латвии.

Суд арестовал эти счета, учитывая тот факт, что денежные средства являются вещественным доказательством по делу.

Как сообщалось, в июле 2017 года Бельгия обратилась к Украине с просьбой  направить запрос об экстрадиции Хлывнюка.

По данному делу подозреваются экс-предправления банка Владимир Хлывнюк, экс-зампредправления Игорь Копертехин и помощник депутата Александр Демченко.