Андрей Старостин, для Резонанса Дмитрий Фирташ, которого хотят осудить в Испании и США, а дома в Украине – только требуют вернуть долги, теперь будет не одинок. Давно работающего на украинском рынке алмазов Игоря Путина Киев также не разыскивает. Несмотря на то, что он проводил враждебные поглощения активов в украинской индустрии нефтегазового оборудования.
Жительница Киевской области утверждает, что исполнительная служба продала ее 3-комнатную квартиру без ее ведома, когда у нее образовался долг по кредиту за два мобильных телефона.
Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, за оперативного супроводження ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, повідомлено про підозру колишньому Генеральному консулу Грузії у м. Одеса Нішніанадзе Т.Т. в заволодінні державними коштами у особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, та в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.
Максим Кречетов, для Резонанса Очень некрасивая история с отстранённым от должности главы Государственной фискальной службы Романом Насировым – это лишь начало конца президента-олигарха Петра Порошенко. Этот вывод напрашивается потому, что стало очевидным: Запад утратил доверие к украинскому лидеру. Задержание Насирова, возможно, действительно не было санкционировано и даже согласовано с президентом. Однако гражданин Великобритании и Венгрии Насиров – явно не последний и не главный «могильщик» политической карьеры Порошенко. Его настоящая «ахиллесова пята» – глава НБУ Валерия Гонтарева.
Печерский районный суд Киева снял арест с 312,5 млн грн., которые поступили в Международный инвестиционный банк из Всеукраинского банка развития.
Київською місцевою прокуратурою №6 здійснюється процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні кримінального провадження, розпочатого за фактом шахрайських дій службових осіб ПАТ «Універмаг «Дитячий світ», які перерахували 20 млн гривень на рахунки “підставних” осіб (ст. 190 КК України)
Сегодня состоится заседание Совета НБУ, цель которого – дать позитивные оценки работы Гонтаревой и ее правления, и дать красиво уйти в отставку.
Нацполиция сообщила о подозрении заместителю главы управления банковского учреждения за растрату 129 миллионов гривен.
Клієнт державного банку «Ощадбанк» вимагає повернення вкрадених з індивідуального сейфу грошових коштів і цінностей на суму 9,5 млн грн і притягнення до відповідальності винних. Про це “Резонансу” повідомив адвокат АО «AVER LEX» Євгеній Найдьонов, який представляє інтереси потерпілого.
Залог на освобождение взяточника Сергея Шацкого с его подельником Криворучко по требованию правления собирали со всех сотрудников центрального офиса НБУ!
Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и полицией раскрыли механизм хищения собственниками и топ-менеджментом одного из киевских банков более 100 млн грн, выделенных Нацбанком на рефинансирование.
Оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции и следователи Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины установили, что активы банковского учреждения, которые находились на корреспондентском счете иностранного банка, были выведены через офшорную компанию председателем правления банка и его заместителем.