Национальная полиция Украины закрыла уголовное производство в отношении владельца агрохолдинга Ukrlandfarming Олега Бахматюка в связи с отсутствием состава преступления.
Прокуратура объявила в розыск начальника отделения ПАО “Укрсоцбанк” по подозрению в завладении средств клиентов.
Следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента защиты экономики Наполиции установили причастность бывшего председателя правления банка “Национальный кредит” в совершении уголовного преступления.
Если государство, зная какова ситуация в банке (после многочисленных проверок НБУ), хочет привлечь собственника к ответственности и погасить за его счет долги банка, одновременно с национализацией по всему миру арестовывают активы такого собственника. А не предупреждают о том, что ответственность может наступить. Чтобы он перевел имущество на подставных лиц и обременил залогами.
Галина Котовская, для «Резонанса» В Одессе на последней сессии горсовета депутаты продали очередной памятник архитектуры. В этот раз городские власти пустили с молотка особняк на Троицкая, 43Б, возведенный в начале ХХ столетия архитектором Троупянским. Счастливым обладателем такой редкой недвижимости в престижном районе стало ООО «ПРОФИ ОДЕССА». Соучредителем и конечным бенефициаром юридического лица совершенно «случайно» оказалась старшая сестра вице-мэра Павла Вугельмана Илона Черненькая.
Правоохоронці підозрюють, що неправомірні дії екс-керівництва банківської установи із зарахування зустрічних вимог (на підставі заяв позичальників за заставленими кредитами) призвели до фактичної втрати НБУ забезпечення на суму 1,5 млрд грн, оскільки операція зарахування здійснювалась виключно шляхом коригування обліку структури зобов’язань у балансі банку. Внаслідок цього фактично не відбулось поповнення коштами кореспондентського рахунку VAB Банку.
Служба безопасности Украины проводит обыск в торгово-развлекательном центре “Гулливер” в Киеве.
Червонозаводской райсуд Харькова вынес обвинительный приговор 29-летнему менеджеру одного из банков, который сначала обокрал 75-летнюю женщину, а потом пытался ее убить.
Из банка, расположенного в Днепровском районе столицы, неизвестные украли значительную сумму денег, хранившихся в арендованном сейфе, а также мобильные телефоны.
Генпрокурор Юрий Луценко подписал подозрение председателю Счетной палаты Роману Магуте за махинации с жильем.
Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило досудебное следствие по делу о растрате средств на Запорожском титано-магниевом комбинате, который входит в Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа.