Нещодавно набрав чинності новий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності» №590-ІХ, який серед іншого вносить низку змін до Кодексу адміністративного судочинства України в частині розгляду адміністративних спорів із ФГВФО та НБУ, які важко назвати такими, що спрямовані на захист прав та інтересів осіб, що згідно Конституції України повинно бути головною метою будь-якої державницької політики.
Київською місцевою прокуратурою № 1 повідомлено про підозру начальнику центрального відділення державного банку у місті Києві у заволодінні коштами громадян у сумі понад 1 млн грн.
Зловмисники телефонували потерпілим, представлялись працівниками служби безпеки банківської установи та випитували повну інформацію про реквізити банківської картки: номер, CVV-код, термін дії. Крім цього, фігуранти спонукали власників карток встановлювати на телефон програмне забезпечення для віддаленого контролю мобільного телефону.
Мені все рівно, яку «мишачу метушню» влаштували навколо цього законопроекту його лобісти та противники, які афілійовані з певним олігархом чи політичними силами. Але як юрист та колишній правоохоронець, я не можу спокійно споглядати як вчергове гвалтують Закон та юридичну логіку.
Фігурантка мала доступ до автоматизованої банківської системи. Таким чином здобувала інформацію про клієнтів та продавала її за допомогою закритих груп у месенджері.
Наразі стороною обвинувачення подана апеляційна скарга на ухвалу суду в частині прийняття рішення про повернення обвинувального акта прокурору, що також вирішив суд, відмовляючи в затвердженні угоди, – заявили у САП. І відмітили, що “захисник колишнього народного депутата, не будучи учасником кримінального провадження на підставі угоди, звертався до колегії суддів із клопотанням, у якому переконливо просив відмовити в затвердженні угоди, оскільки таке рішення впливатиме на його підзахисного”.
Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 2 квітня 2020 року було відмовлено у затвердженні угоди про визнання винуватості від 10 лютого 2020 року, укладеної між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та ексголовою правління ПАТ «Креатив Груп», обвинувальний акт з додатками було повернуто прокурору для продовження досудового розслідування.
Прийняття 30 березня у першому читанні Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» (в народі – «антиколомойського» закону») суспільству подали як безперечну перемогу. Звичайно, це політична перемога. Але як часто в останні роки буває в Україні «благими політичними намірами вимощена дорога в юридичне пекло».
Прокуратурою міста Києва затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно трьох посадових осіб ПАТ «Банк Богуслав» та головного економіста НБУ, яких підозрюють у завданні збитків фінустанові у особливо великих розмірах.
В Киеве правоохранители разоблачили должностных лиц филиала одного из государственных банков в хищении почти 80 млн гривен.
Национальный банк Украины (НБУ) в 2019 году направил в правоохранительные органы информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков и двух небанковских финансовых учреждений, сообщается на сайте НБУ.
За клопотанням прокуратури міста Києва ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11 листопада 2019 застосовано екстрадиційний арешт строком на 2 місяці відносно громадянина Литовської Республіки, який перебував у міжнародному розшуку та був затриманий в Києві.