23 сентябрь 2018, Воскресенье, 01:30

взятка декларация ДТП в Харькове Мошенничество туроператоров НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

Метка: банковские аферы

20 сентября 2018

Главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген ушел в отставку из-за скандала с «отмыванием» денег в эстонском филиале. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на радио Deutsche Welle.

2 0

19 сентября 2018

Печерский районный суд Киева предоставил следователям Генеральной прокуратуры Украины доступ к счетам ряда компаний по делу о хищениях из Приватбанка.

13 0

4 сентября 2018

Через эстонское отделение Danske Bank прошло до 30 млрд долл. из России и стран СНГ в рамках махинаций с «отмыванием» денег.

5 0

4 сентября 2018

Співробітники СБ України під час виконання завдань із захисту критичної інфраструктури у банківській сфері викрили на Запоріжжі діяльність групи ділків, які підозрюються у розкраданні заставного майна одного із державних банків.

8 0

23 августа 2018

Столичные правоохранители сообщили о подозрении в растрате 597 млн грн. группе должностных лиц банка. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

11 0

10 июля 2018

Почти весь корпоративный кредитный портфель неплатежеспособного Финбанка приходится на кредиты, предоставленные лицам, связанным с его бывшими владельцами и менеджментом.

10 0

26 июня 2018

Управление финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины в Киеве расследует уголовное производство №32017100000000145 от 29.09.2017 по признакам преступления, предусмотренного ст.212 Уголовного кодекса — уклонение от уплаты налогов, сборов и обязательных платежей.

32 0

15 июня 2018

Соломенский районный суд Киева разрешил детективам Национального антикоррупционного бюро Украины проверить движение денег на счетах 29 фиктивных компаний, фигурирующих в расследовании хищения более 116 млрд грн. из Приватбанка.

7 0

11 июня 2018

Киевская местная прокуратура №6 утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении директора казначейства государственного АО «Ощадбанк» по факту злоупотребления служебным положением, повлекшего для государства убытки на сумму свыше 16,7 млн грн.

16 0

11 июня 2018

Против владельцев, топ-менеджеров и связанных лиц ПАО «Городской коммерческий банк» начато 22 уголовных производства по фактам злоупотреблений на 3,58 млрд грн.

8 0

8 июня 2018

Руководство ПАО «Радикал Банк» за день до его передачи под управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц провело тысячи внутрибанковских операций, в результате которых было выведено активов на 824,18 млн грн.

5 0

5 июня 2018

Факт рисковой деятельности банка Конкорд в сфере финансового мониторинга был установлен Национальным банком Украины по трем признакам. Об этом говорится в сообщении НБУ, передает Резонанс.

39 0