24 январь 2019, Четверг, 02:11

взятка декларация ДТП в Харькове Мошенничество туроператоров НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

Метка: банковские аферы

23 января 2019

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках руководителя отдела проблемных активов и его подчиненного в одесском филиале одного из государственных банков.

1 0

17 декабря 2018

Бывший владелец банка «Стандарт» объявлен в розыск, получено разрешение суда на его задержание. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

29 0

17 декабря 2018

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выявил манипуляции с активами Фортуна-банка до введения туда временной администрации. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.

11 0

11 декабря 2018

Колишньому голові правління банку «Петрокоммерц-Україна» за погодження прокуратури Києва повідомлено про підозру стосовно зловживання службовим становищем.

2 0

7 декабря 2018

Специализированная антикоррупционная прокуратура 27 ноября внесла сведения №42018000000002973 в Единый реестр досудебных расследований о возможном совершении уголовного преступления первым заместителем главы Национального банка Украины Екатериной Рожковой и другими должностными лицами НБУ.

20 0

15 ноября 2018

Верховный суд Украины 2 ноября подтвердил правомерность решения Национального банка Украины о ликвидации банка «Киевская Русь. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

14 0

13 ноября 2018

Житель Днепропетровской обл. пытался продать персональные данные клиентов украинских банков. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-службу департамента киберполиция Украины.

10 0

12 октября 2018

Главное следственное управление финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины расследует вывод 900 млн грн. из банка «Финансы и кредит» через дочернюю структуру.

15 0

2 октября 2018

Национальный банк Украины запросил у СБУ и Нацполиции информацию об уголовных производствах, открытых в отношении главы правления украинского филиала Сбербанка России Ирины Князевой и её заместителя Сергея Адаменко.

4 0

1 октября 2018

Национальный банк Украины выявил сомнительные операции в Таскомбанке, принадлежащем экс-регионалу Сергею Тигипко. Об этом говорится в распространенном сообщении НБУ.

41 0

28 сентября 2018

Генпрокуратура России направила в Украину запрос о выдаче беглого владельца банка «Пушкино» Алексея Алякина. Об этом российской газете «Коммерсант» сообщили в ГПРФ, передает Резонанс.

12 0

20 сентября 2018

Главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген ушел в отставку из-за скандала с «отмыванием» денег в эстонском филиале. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на радио Deutsche Welle.

3 0