22 февраль 2018, Четверг, 06:22

взятка декларация ДТП в Харькове НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

Метка: банковские аферы

23 января 2018

Бывший топ-менеджер «Брокбизнесбанка» Юрий Виноград, который признал вину в содействии выведению из банка более 1,4 млрд грн., приговорен к 5 годам лишения свободы условно. Также его обязали уплатить 5 тысяч гривен штрафа.

9 0

17 января 2018

Национальный банк Украины и правительство в лице министерства финансов должны продолжать усилия по минимизации стоимости банковского кризиса для украинских налогоплательщиков.

6 0

16 января 2018

Фонд гарантирования вкладов физических лиц инициировал открытие нового уголовного производства в отношении экс-президента ВиЭйБи Банка (Киев) Сергея Максимова по подозрению в хищении им денег банка в особо крупных размерах.

5 0

10 января 2018

Национальный банк Украины в 2017 г. 152 раза предоставлял силовикам доступ к имуществу и документам в рамках расследования уголовных дел в банковской сфере.

8 0

27 декабря 2017

Собственники счетов, на которые выводились деньги из Приватбанка до его национализации и которые, по предварительной информации, были найдены детективным агентством Kroll и другими структурами, обязательно получат подозрения независимо от их фамилий.

4 0

12 декабря 2017

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выявил схему выведения крупных сумм из банка «Хрещатик» путем схемного погашения кредитов, выданных связанным лицам.

2 0

7 декабря 2017

Национальная полиция Украины подозревает чиновников Национального банка Украины в сговоре с менеджментом 37 банков.

5 0

14 ноября 2017

Прежний собственник ликвидируемого «Укринбанка» вопреки решению Верховного суда Украины о правомерности банкротства банка продолжает пытаться вывести его активы.

13 0

10 ноября 2017

Следствие подозревает владельца железорудной компании Ferrexpo, депутата Верховной Рады Константина Жеваго в выведении 53,7 млн долл. из банка Финансы и кредит, который был признан банкротом.

9 0

9 ноября 2017

Факт умышленного доведения крупнейшего в Украине Приватбанка до банкротства установлен, но кто в этом виноват – следствию до сих пор не ясно.

2 0

25 октября 2017

Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины изъять документацию о национализации и бывшем руководстве Приватбанка

9 0

13 октября 2017

Фонд гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 1 октября подал в силовые органы 4602 заявления о нарушениях законодательства, выявленных в обанкротившихся банках.

5 0