18 ноябрь 2018, Воскресенье, 20:29

взятка декларация ДТП в Харькове Мошенничество туроператоров НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

Метка: банковские аферы

15 ноября 2018

Верховный суд Украины 2 ноября подтвердил правомерность решения Национального банка Украины о ликвидации банка «Киевская Русь. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

7 0

13 ноября 2018

Житель Днепропетровской обл. пытался продать персональные данные клиентов украинских банков. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-службу департамента киберполиция Украины.

9 0

12 октября 2018

Главное следственное управление финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины расследует вывод 900 млн грн. из банка «Финансы и кредит» через дочернюю структуру.

14 0

2 октября 2018

Национальный банк Украины запросил у СБУ и Нацполиции информацию об уголовных производствах, открытых в отношении главы правления украинского филиала Сбербанка России Ирины Князевой и её заместителя Сергея Адаменко.

4 0

1 октября 2018

Национальный банк Украины выявил сомнительные операции в Таскомбанке, принадлежащем экс-регионалу Сергею Тигипко. Об этом говорится в распространенном сообщении НБУ.

34 0

28 сентября 2018

Генпрокуратура России направила в Украину запрос о выдаче беглого владельца банка «Пушкино» Алексея Алякина. Об этом российской газете «Коммерсант» сообщили в ГПРФ, передает Резонанс.

11 0

20 сентября 2018

Главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген ушел в отставку из-за скандала с «отмыванием» денег в эстонском филиале. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на радио Deutsche Welle.

3 0

19 сентября 2018

Печерский районный суд Киева предоставил следователям Генеральной прокуратуры Украины доступ к счетам ряда компаний по делу о хищениях из Приватбанка.

14 0

4 сентября 2018

Через эстонское отделение Danske Bank прошло до 30 млрд долл. из России и стран СНГ в рамках махинаций с «отмыванием» денег.

5 0

4 сентября 2018

Співробітники СБ України під час виконання завдань із захисту критичної інфраструктури у банківській сфері викрили на Запоріжжі діяльність групи ділків, які підозрюються у розкраданні заставного майна одного із державних банків.

8 0

23 августа 2018

Столичные правоохранители сообщили о подозрении в растрате 597 млн грн. группе должностных лиц банка. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

11 0

10 июля 2018

Почти весь корпоративный кредитный портфель неплатежеспособного Финбанка приходится на кредиты, предоставленные лицам, связанным с его бывшими владельцами и менеджментом.

10 0