23 ноябрь 2017, Четверг, 03:42

взятка декларация ДТП в Харькове НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

Метка: банковские аферы

14 ноября 2017

Прежний собственник ликвидируемого «Укринбанка» вопреки решению Верховного суда Украины о правомерности банкротства банка продолжает пытаться вывести его активы.

9 0

10 ноября 2017

Следствие подозревает владельца железорудной компании Ferrexpo, депутата Верховной Рады Константина Жеваго в выведении 53,7 млн долл. из банка Финансы и кредит, который был признан банкротом.

8 0

9 ноября 2017

Факт умышленного доведения крупнейшего в Украине Приватбанка до банкротства установлен, но кто в этом виноват – следствию до сих пор не ясно.

2 0

25 октября 2017

Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины изъять документацию о национализации и бывшем руководстве Приватбанка

9 0

13 октября 2017

Фонд гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 1 октября подал в силовые органы 4602 заявления о нарушениях законодательства, выявленных в обанкротившихся банках.

5 0

20 сентября 2017

Фонд гарантирования вкладов физических лиц установил факты умышленного вмешательства в работу операционной системы Радикал-банка накануне признания его неплатежеспособным.

8 0

18 августа 2017

Руководитель столичного филиала государственного «Укрэксимбанка» задержан работниками прокуратуры и СБУ при получении взятки.

1 0

3 августа 2017

Уголовные производства в отношении топ-менеджмента и владельцев украинских банков, похитивших деньги клиентов, успешно разваливаются силовиками на стадии досудебного расследования.

1 0

3 июля 2017

Генеральная прокуратура Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют несколько уголовных дел, связанных с хищениями в Приватбанке.

1 0

20 июня 2017

Прокуратура Киева сообщила о подозрении экс-главе правления банка «Старокиевский» по фактам хищений в особо крупных размерах.

2 0

13 июня 2017

Сотрудники банка «Национальный кредит» списали с его корреспондентского счета в Bank Frick&Co Aktiengesellschaft (Лихтенштейн) 25,47 млн долл. на созданные ими же фирмы.

4 0

6 июня 2017

Топ-менеджмент Приватбанка в 2015-2016 гг. выдал более 1 млрд долл. 28 харьковским компаниям, связанным с тогдашним владельцем банка Игорем Коломойским.

9 0