20 июнь 2018, Среда, 00:50

взятка декларация ДТП в Харькове НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

Метка: банковские аферы

15 июня 2018

Соломенский районный суд Киева разрешил детективам Национального антикоррупционного бюро Украины проверить движение денег на счетах 29 фиктивных компаний, фигурирующих в расследовании хищения более 116 млрд грн. из Приватбанка.

7 0

11 июня 2018

Киевская местная прокуратура №6 утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении директора казначейства государственного АО «Ощадбанк» по факту злоупотребления служебным положением, повлекшего для государства убытки на сумму свыше 16,7 млн грн.

16 0

11 июня 2018

Против владельцев, топ-менеджеров и связанных лиц ПАО «Городской коммерческий банк» начато 22 уголовных производства по фактам злоупотреблений на 3,58 млрд грн.

4 0

8 июня 2018

Руководство ПАО «Радикал Банк» за день до его передачи под управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц провело тысячи внутрибанковских операций, в результате которых было выведено активов на 824,18 млн грн.

3 0

5 июня 2018

Факт рисковой деятельности банка Конкорд в сфере финансового мониторинга был установлен Национальным банком Украины по трем признакам. Об этом говорится в сообщении НБУ, передает Резонанс.

11 0

3 мая 2018

Менеджеры Ощадбанка в 2014-2017 гг. закупали услуги по ремонту зданий и помещений центрального офиса и территориальных подразделений по завышенным ценам.

19 0

27 апреля 2018

Из признанного банкротом Всеукраинского банка развития, который принадлежавшего сыну беглого экс-президента Александру Януковичу, было выведено около 2 млрд грн.

5 0

20 апреля 2018

Фонд гарантирования вкладов физических лиц намерен провести международные расследования банкротства Дельта-банка и банка «Надра». Об этом сообщил заместитель директора ФГВФЛ Андрей Оленчик, передает Резонанс.

4 0

12 апреля 2018

Руководство банка «Траст» в 2010-2016 гг. способствовало хищению денег из банка, что и привело к его банкротству. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на информацию Фонда гарантирования вкладов физлиц, осуществляющего ликвидацию банка «Траст».

3 0

20 марта 2018

Убытки банка «Аксиома» из-за заведомо невыгодных сделок превысили 1 млрд грн. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

7 0

19 марта 2018

Мошеннические схемы в украинских банках получили широкое распространение. Об этом сообщила глава представительства Всемирного банка в Украине Сату Кахконен в интервью.

17 0

12 марта 2018

Неплатежеспособность банка «Демарк» была вызвана кредитной политикой его прежних владельцев и менеджмента, которая содержит признаки мошенничества. Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физлиц, передает Резонанс.

6 0