Специализированная антикоррупционная прокуратура 27 ноября внесла сведения №42018000000002973 в Единый реестр досудебных расследований о возможном совершении уголовного преступления первым заместителем главы Национального банка Украины Екатериной Рожковой и другими должностными лицами НБУ.
Верховный суд Украины 2 ноября подтвердил правомерность решения Национального банка Украины о ликвидации банка “Киевская Русь. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Житель Днепропетровской обл. пытался продать персональные данные клиентов украинских банков. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-службу департамента киберполиция Украины.
Главное следственное управление финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины расследует вывод 900 млн грн. из банка “Финансы и кредит” через дочернюю структуру.
Национальный банк Украины запросил у СБУ и Нацполиции информацию об уголовных производствах, открытых в отношении главы правления украинского филиала Сбербанка России Ирины Князевой и её заместителя Сергея Адаменко.
Национальный банк Украины выявил сомнительные операции в Таскомбанке, принадлежащем экс-регионалу Сергею Тигипко. Об этом говорится в распространенном сообщении НБУ.
Генпрокуратура России направила в Украину запрос о выдаче беглого владельца банка “Пушкино” Алексея Алякина. Об этом российской газете “Коммерсант” сообщили в ГПРФ, передает Резонанс.
Главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген ушел в отставку из-за скандала с “отмыванием” денег в эстонском филиале. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на радио Deutsche Welle.
Печерский районный суд Киева предоставил следователям Генеральной прокуратуры Украины доступ к счетам ряда компаний по делу о хищениях из Приватбанка.
Через эстонское отделение Danske Bank прошло до 30 млрд долл. из России и стран СНГ в рамках махинаций с “отмыванием” денег.
Співробітники СБ України під час виконання завдань із захисту критичної інфраструктури у банківській сфері викрили на Запоріжжі діяльність групи ділків, які підозрюються у розкраданні заставного майна одного із державних банків.
Столичные правоохранители сообщили о подозрении в растрате 597 млн грн. группе должностных лиц банка. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.