Мошеннические схемы в украинских банках получили широкое распространение. Об этом сообщила глава представительства Всемирного банка в Украине Сату Кахконен в интервью.
Неплатежеспособность банка “Демарк” была вызвана кредитной политикой его прежних владельцев и менеджмента, которая содержит признаки мошенничества. Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физлиц, передает Резонанс.
Специализированная антикоррупционная прокуратура контролирует ход расследования уголовного производства о возможных коррупционных злоупотреблениях руководства Национального банка Украины при рефинансировании Приватбанка.
Бывший топ-менеджер “Брокбизнесбанка” Юрий Виноград, который признал вину в содействии выведению из банка более 1,4 млрд грн., приговорен к 5 годам лишения свободы условно. Также его обязали уплатить 5 тысяч гривен штрафа.
Национальный банк Украины и правительство в лице министерства финансов должны продолжать усилия по минимизации стоимости банковского кризиса для украинских налогоплательщиков.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц инициировал открытие нового уголовного производства в отношении экс-президента ВиЭйБи Банка (Киев) Сергея Максимова по подозрению в хищении им денег банка в особо крупных размерах.
Национальный банк Украины в 2017 г. 152 раза предоставлял силовикам доступ к имуществу и документам в рамках расследования уголовных дел в банковской сфере.
Собственники счетов, на которые выводились деньги из Приватбанка до его национализации и которые, по предварительной информации, были найдены детективным агентством Kroll и другими структурами, обязательно получат подозрения независимо от их фамилий.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц выявил схему выведения крупных сумм из банка “Хрещатик” путем схемного погашения кредитов, выданных связанным лицам.
Национальная полиция Украины подозревает чиновников Национального банка Украины в сговоре с менеджментом 37 банков.
Прежний собственник ликвидируемого “Укринбанка” вопреки решению Верховного суда Украины о правомерности банкротства банка продолжает пытаться вывести его активы.
Следствие подозревает владельца железорудной компании Ferrexpo, депутата Верховной Рады Константина Жеваго в выведении 53,7 млн долл. из банка Финансы и кредит, который был признан банкротом.