18 ноябрь 2018, Воскресенье, 20:48

взятка декларация ДТП в Харькове Мошенничество туроператоров НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

Метка: банковские хищения

6 ноября 2018

Бывшего главу совета директоров и совладельца «Мрия Агрохолдинг» Николая Гуту 5 ноября экстрадировали в Украину из Швейцарии. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин на своей странице в соцсети.

8 0

6 ноября 2018

Генеральная прокуратура Украины установила перечень активов на 5,5 млрд долл., которые были приобретены за деньги, выведенные из Приватбанка, когда его владельцами были олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

9 0

12 октября 2018

Главное следственное управление финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины расследует вывод 900 млн грн. из банка «Финансы и кредит» через дочернюю структуру.

14 0

8 октября 2018

Внешнее расследование деятельности главы Европейского банка и развития Сумы Чакрабарти начато по обращению совета директоров из-за сбора данных об акционерах.

8 0

28 сентября 2018

Генпрокуратура России направила в Украину запрос о выдаче беглого владельца банка «Пушкино» Алексея Алякина. Об этом российской газете «Коммерсант» сообщили в ГПРФ, передает Резонанс.

11 0

19 сентября 2018

Печерский районный суд Киева предоставил следователям Генеральной прокуратуры Украины доступ к счетам ряда компаний по делу о хищениях из Приватбанка.

14 0

23 августа 2018

Столичные правоохранители сообщили о подозрении в растрате 597 млн грн. группе должностных лиц банка. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

11 0

10 июля 2018

Почти весь корпоративный кредитный портфель неплатежеспособного Финбанка приходится на кредиты, предоставленные лицам, связанным с его бывшими владельцами и менеджментом.

10 0

15 июня 2018

Соломенский районный суд Киева разрешил детективам Национального антикоррупционного бюро Украины проверить движение денег на счетах 29 фиктивных компаний, фигурирующих в расследовании хищения более 116 млрд грн. из Приватбанка.

7 0

11 июня 2018

Против владельцев, топ-менеджеров и связанных лиц ПАО «Городской коммерческий банк» начато 22 уголовных производства по фактам злоупотреблений на 3,58 млрд грн.

9 0

8 июня 2018

Руководство ПАО «Радикал Банк» за день до его передачи под управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц провело тысячи внутрибанковских операций, в результате которых было выведено активов на 824,18 млн грн.

5 0

5 июня 2018

Факт рисковой деятельности банка Конкорд в сфере финансового мониторинга был установлен Национальным банком Украины по трем признакам. Об этом говорится в сообщении НБУ, передает Резонанс.

40 0