24 январь 2019, Четверг, 02:32

взятка декларация ДТП в Харькове Мошенничество туроператоров НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

Метка: банковские хищения

17 декабря 2018

Бывший владелец банка «Стандарт» объявлен в розыск, получено разрешение суда на его задержание. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

29 0

17 декабря 2018

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выявил манипуляции с активами Фортуна-банка до введения туда временной администрации. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.

11 0

12 декабря 2018

Руководители банка «Финансы и кредит» накануне банкротства вывели из него активы путем предоставления заведомо безнадежных кредитов юридическим лицам на сумму почти 5 млрд грн.

9 0

11 декабря 2018

Колишньому голові правління банку «Петрокоммерц-Україна» за погодження прокуратури Києва повідомлено про підозру стосовно зловживання службовим становищем.

2 0

7 декабря 2018

Специализированная антикоррупционная прокуратура 27 ноября внесла сведения №42018000000002973 в Единый реестр досудебных расследований о возможном совершении уголовного преступления первым заместителем главы Национального банка Украины Екатериной Рожковой и другими должностными лицами НБУ.

20 0

6 ноября 2018

Бывшего главу совета директоров и совладельца «Мрия Агрохолдинг» Николая Гуту 5 ноября экстрадировали в Украину из Швейцарии. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин на своей странице в соцсети.

8 0

6 ноября 2018

Генеральная прокуратура Украины установила перечень активов на 5,5 млрд долл., которые были приобретены за деньги, выведенные из Приватбанка, когда его владельцами были олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

10 0

12 октября 2018

Главное следственное управление финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины расследует вывод 900 млн грн. из банка «Финансы и кредит» через дочернюю структуру.

15 0

8 октября 2018

Внешнее расследование деятельности главы Европейского банка и развития Сумы Чакрабарти начато по обращению совета директоров из-за сбора данных об акционерах.

8 0

28 сентября 2018

Генпрокуратура России направила в Украину запрос о выдаче беглого владельца банка «Пушкино» Алексея Алякина. Об этом российской газете «Коммерсант» сообщили в ГПРФ, передает Резонанс.

12 0

19 сентября 2018

Печерский районный суд Киева предоставил следователям Генеральной прокуратуры Украины доступ к счетам ряда компаний по делу о хищениях из Приватбанка.

14 0

23 августа 2018

Столичные правоохранители сообщили о подозрении в растрате 597 млн грн. группе должностных лиц банка. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

11 0