банковские хищения - Резонанс - о коррупции, взятках, судьях, власти

21 январь 2020, Вторник, 14:02

взятка декларация ДТП в Харькове задержание в Иванковичах Мошенничество туроператоров НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

Метка: банковские хищения

24 декабря 2019

Слідчі Національної поліції України 23 грудня оголосили підозри екс-керівництву правління АТ «Дельта-банк» у розкраданні 4,4 млрд грн.

3 0

23 декабря 2019

Служба безопасности Украины просит государственную администрацию Приватбанка воздерживаться от представления новых исков к бывшим совладельцам Приватбанка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову без предварительного согласования с СБУ.

5 0


16 декабря 2019

Велика палата Верховного суду України оголосила перерву до 31 січня 000 в розгляді касаційної скарги Національного банку України, Мінфіну та державної адміністрації Приватбанку на рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім’ї Суркісів.Про це повідомило інформагентство<a href=»https://interfax.com.ua/news/economic.html» data-mce-href=»https://interfax.com.ua/news/economic.html»> Інтерфакс-Україна</a> з посиланням на джерело, знайоме з розглядом цієї справи, яка слухається в закритому режимі, передає <a href=»http://resonance.ua/» data-mce-href=»http://resonance.ua/»>Резонанс</a>.»Перенесення в зв’язку з необхідністю ознайомитися ГПУ з матеріалами справи», – розповіло джерело.  У позові Суркісів йдеться про скасування рішень Нацбанку про визнання їх пов’язаними з Приватбанком особами та визнання недійсної процедури примусової конвертації коштів на рахунках Приватбанку, які належали Суркісам, в капітал Приватбанку під час його націоналізації.Приватбанк, згідно з наявною інформацією, раніше вже виконав рішення судів першої та апеляційної інстанцій на користь Суркісів, однак для Нацбанку, Мінфіну і банку крім цих виплат важливим є питання відстояти законність процедури bail-in, оскільки в разі програшу шляхом сім’ї Суркісів, найімовірніше, підуть інші учасники цієї процедури на загальну суму понад 29 млрд грн.Крім того, визнання її незаконною поставить під питання і всю націоналізацію Приватбанку. За даними старшого юрисконсульта юридичного департаменту НБУ Сергія Колосюка, сьогодні вже йде близько 50 судових процесів по bail-in на загальну суму 20 млрд грн.

4 0

16 декабря 2019

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование по делу о завладении 20 млн долл. государственного Ощадбанка. Об этом сообщает <a href=»http://resonance.ua/» data-mce-href=»http://resonance.ua/»>Резонанс</a> со ссылкой на пресс-службу САП.Прокуроры собрали достаточно доказательств и готовы выдвинуть обвинения подозреваемым работникам Ощадбанка, бывшим работникам и бенефициарным владельцам предприятий группы «Креатив» в завладении 20 млн долл., отмечается в сообщении САП.Детективам НАБУ поручено сообщить стороне защиты о принятом решении и об открытии для ознакомления материалов досудебного расследования. По данным САП, к уголовной ответственности привлечены 13 чел.Среди них бывший депутат Верховной Рады VIII созыва и бывший бенефициарный владелец компаний группы «Креатив», бывшие бенефициары и ряд бывших и нынешних должностных лиц предприятий «Креатива», экс-директор департамента корпоративного бизнеса Ощадбанка, бывший начальник управления проектного финансирования и экс-начальница отдела управления проектного финансирования Ощадбанка, а также оценщик.Действия 12 подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины. Действия бывшего депутата ВР квалифицированы как организатора преступлений, предусмотренных этими статьями УК.По данным предварительного следствия, в 2013-2014 гг. должностные лица предприятий, входивших в группу «Креатив», в сговоре с должностными лицами Ощадбанка подделали документы для получения кредита на 20 млн долл., якобы на покупку семян подсолнечника.Деньги владельцы «Креатива» вывели в Белиз и Швейцарию. Позже на эти средства приобрели корпоративные права компаний, владевших недвижимостью в Украине.Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 23 октября 2018 г. задержали 10 должностных лиц Ощадбанка и предприятий группы Креатив, а также Максима Березкина, сына депутата ВР VIII созыва Станислава Березкина по подозрению в завладении 20 млн долл.

6 0

12 декабря 2019

Северный апелляционный хозяйственный суд 10 декабря арестовал активы, принадлежащие беглому владельцу ПАО «Дельта Банк» Николаю Лагуну.Решение принято по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц, сообщает <a href=»http://resonance.ua/» data-mce-href=»http://resonance.ua/»>Резонанс</a> со ссылкой на издание <a href=»https://minfin.com.ua/2019/12/12/40025540/» data-mce-href=»https://minfin.com.ua/2019/12/12/40025540/»>Минфин</a>.Суд удовлетворил апелляционную жалобу Фонда о взыскании с владельца Дельта-банка ущерба в размере 691,2 млн грн., причиненного банку и его кредиторам и запретил ему совершать любые действия по отчуждению имущества в пределах суммы взыскания.По мнению ФГВФЛ, это обеспечит реальное исполнение судебного решения в случае удовлетворения судом исковых требований и является первым примером применения судом разумного подхода установления баланса интересов кредитора в данной категории дел.Национальный банк Украины 21 ноября добился погашения задолженности по кредиту рефинансирования Дельта-банка в размере 924,22 млн грн.В Нацбанке отмечают, что после погашения общий размер задолженности Дельта-банка перед НБУ по кредитам рефинансирования уменьшился с 5,82 млрд до 4,89 млрд грн.Дельта Банк зарегистрирован 15 февраля 2006 г. Основатель и владелец 70% акций банка — Николай Лагун, является фигурантом уголовных производств о хищениях из Дельта-банка. Банк находится в стадии ликвидации с 5 октября 2015 г.

4 0

28 ноября 2019

Національний банк України 12 листопада подав позов у Солом’янський районний суд Києва щодо наклепів від депутата Верховної Ради від партіі «Слуга народу» Олександра Дубінського.

75 0

19 ноября 2019

Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти голову правління державного Укрексімбанку Олександра Гриценка під заставу 3 млн грн.

45 0

18 ноября 2019

Служба безопасности Украины направила в суд обвинительный акт о хищении 38 млн долл. топ-менеджментом ПАО «Пивденкомбанк». Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-центр СБУ.

32 0

18 ноября 2019

Главу правління державного Укрексімбанку Олександра Гриценка затримали співробітники СБУ за дорученням Генеральної прокуратури України.

48 0

15 ноября 2019

Вищий антикорупційний суд України визначив запобіжний захід у вигляді застави у 5 млн грн для екс-першого заступника голови правління Нацбанку України Олександра Писарука, якого підозрюють у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України для ПАТ «ВіЕйБі Банк».

51 0

13 ноября 2019

Северный апелляционный хозяйственный суд признал недействительными некоторые положения ряда кредитных договоров, заключенных компаниями из группы «Приват» с Приватбанком в 2006-2016 гг., когда он принадлежал совладельцам группы «Приват» Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

36 0