26 апрель 2019, Пятница, 19:08

взятка декларация ДТП в Харькове задержание в Иванковичах Мошенничество туроператоров НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

Метка: банковские хищения

11 апреля 2019

Печерский районный суд Киева уменьшил размер залога для экс-совладельца «Укргазбанка» Алексея Омельяненко в 30 раз — с 90 млн до 3 млн грн. по делу о хищении 39 млн грн.

5 0

1 апреля 2019

Gечерский районный суд Киева наложил новый арест на активы ряда компаний, которые прямо и косвенные связаны с группой «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

8 0

22 февраля 2019

Прокуратуры Австрии и Лихтенштена расследуют дела по выведенным из украинских банков сотням миллионов долларов в оффшоры. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на публикацию DW.

5 0

20 февраля 2019

Співробітники СБУ під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України викрили на хабарі посадовця комерційного банку «Хрещатик». Оперативники спецслужби встановили, що посадовець банку, який перебуває в стадії ліквідації, вимагав від підприємця 7 тис. дол.. США.

10 0

17 декабря 2018

Бывший владелец банка «Стандарт» объявлен в розыск, получено разрешение суда на его задержание. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

32 0

17 декабря 2018

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выявил манипуляции с активами Фортуна-банка до введения туда временной администрации. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.

12 0

12 декабря 2018

Руководители банка «Финансы и кредит» накануне банкротства вывели из него активы путем предоставления заведомо безнадежных кредитов юридическим лицам на сумму почти 5 млрд грн.

10 0

11 декабря 2018

Колишньому голові правління банку «Петрокоммерц-Україна» за погодження прокуратури Києва повідомлено про підозру стосовно зловживання службовим становищем.

2 0

7 декабря 2018

Специализированная антикоррупционная прокуратура 27 ноября внесла сведения №42018000000002973 в Единый реестр досудебных расследований о возможном совершении уголовного преступления первым заместителем главы Национального банка Украины Екатериной Рожковой и другими должностными лицами НБУ.

22 0

6 ноября 2018

Бывшего главу совета директоров и совладельца «Мрия Агрохолдинг» Николая Гуту 5 ноября экстрадировали в Украину из Швейцарии. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин на своей странице в соцсети.

8 0

6 ноября 2018

Генеральная прокуратура Украины установила перечень активов на 5,5 млрд долл., которые были приобретены за деньги, выведенные из Приватбанка, когда его владельцами были олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

10 0

12 октября 2018

Главное следственное управление финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины расследует вывод 900 млн грн. из банка «Финансы и кредит» через дочернюю структуру.

17 0