23 сентябрь 2018, Воскресенье, 01:46

взятка декларация ДТП в Харькове Мошенничество туроператоров НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

Метка: банковские хищения

19 сентября 2018

Печерский районный суд Киева предоставил следователям Генеральной прокуратуры Украины доступ к счетам ряда компаний по делу о хищениях из Приватбанка.

13 0

23 августа 2018

Столичные правоохранители сообщили о подозрении в растрате 597 млн грн. группе должностных лиц банка. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

11 0

10 июля 2018

Почти весь корпоративный кредитный портфель неплатежеспособного Финбанка приходится на кредиты, предоставленные лицам, связанным с его бывшими владельцами и менеджментом.

10 0

15 июня 2018

Соломенский районный суд Киева разрешил детективам Национального антикоррупционного бюро Украины проверить движение денег на счетах 29 фиктивных компаний, фигурирующих в расследовании хищения более 116 млрд грн. из Приватбанка.

7 0

11 июня 2018

Против владельцев, топ-менеджеров и связанных лиц ПАО «Городской коммерческий банк» начато 22 уголовных производства по фактам злоупотреблений на 3,58 млрд грн.

8 0

8 июня 2018

Руководство ПАО «Радикал Банк» за день до его передачи под управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц провело тысячи внутрибанковских операций, в результате которых было выведено активов на 824,18 млн грн.

5 0

5 июня 2018

Факт рисковой деятельности банка Конкорд в сфере финансового мониторинга был установлен Национальным банком Украины по трем признакам. Об этом говорится в сообщении НБУ, передает Резонанс.

39 0

3 мая 2018

Менеджеры Ощадбанка в 2014-2017 гг. закупали услуги по ремонту зданий и помещений центрального офиса и территориальных подразделений по завышенным ценам.

20 0

27 апреля 2018

Из признанного банкротом Всеукраинского банка развития, который принадлежавшего сыну беглого экс-президента Александру Януковичу, было выведено около 2 млрд грн.

6 0

20 апреля 2018

Фонд гарантирования вкладов физических лиц намерен провести международные расследования банкротства Дельта-банка и банка «Надра». Об этом сообщил заместитель директора ФГВФЛ Андрей Оленчик, передает Резонанс.

4 0

12 апреля 2018

Руководство банка «Траст» в 2010-2016 гг. способствовало хищению денег из банка, что и привело к его банкротству. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на информацию Фонда гарантирования вкладов физлиц, осуществляющего ликвидацию банка «Траст».

3 0

20 марта 2018

Убытки банка «Аксиома» из-за заведомо невыгодных сделок превысили 1 млрд грн. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

7 0