18 сентябрь 2019, Среда, 02:03

взятка декларация ДТП в Харькове задержание в Иванковичах Мошенничество туроператоров НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

Метка: банковские хищения

23 июля 2019

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура виступають проти зміни підслідності справи про заволодіння 20 млн дол. державного Ощадбанку, яке генеральний прокурор Юрій Луценко передав Національній поліції.

2 0

19 июля 2019

Верховний суд України не дозволив компанії, підконтрольній олігарху Ігорю Коломойському, уникнути боргової відповідальності перед Національним банком України. Про це повідомляє Резонанс із посиланням на прес-службу Нацбанку.

23 0


2 июля 2019

Верховный суд Украины не удовлетворил кассационную жалобу Национального банка Украины и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киевской области от 27.11.2018 г. и постановление Северного апелляционного хозсуда от 13.03.2019 г.

19 0

24 июня 2019

Бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову вменяют в США нарушение специального федерального закона об организациях, действующих под влиянием рэкета и коррупции.

16 0

14 июня 2019

Ведення справ в судах в іноземних юрисдикціях вимагає великої підготовки і обсягу роботи, тому в державному ПРиватбанку було створено спеціальний підрозділ фінансових розслідувань (Forensic Investigation Unit).

14 0

13 июня 2019

Державна адміністрація Приватбанку виграла справу за позовом ПрАТ «Ерлан» про зобов’язання банку перед Національним банком України погасити заборгованість за кредитом рефінансування.

7 0

23 мая 2019

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактом примусу правоохоронними органами колишнього депутата Верховної Ради Олександра Шепелева до дачі показань.

25 0

21 мая 2019

Кабінет міністрів України 16 травня подав апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування націоналізації Приватбанку.

2 0

11 апреля 2019

Печерский районный суд Киева уменьшил размер залога для экс-совладельца «Укргазбанка» Алексея Омельяненко в 30 раз — с 90 млн до 3 млн грн. по делу о хищении 39 млн грн.

5 0

1 апреля 2019

Gечерский районный суд Киева наложил новый арест на активы ряда компаний, которые прямо и косвенные связаны с группой «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

8 0

22 февраля 2019

Прокуратуры Австрии и Лихтенштена расследуют дела по выведенным из украинских банков сотням миллионов долларов в оффшоры. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на публикацию DW.

5 0