28 березень 2024, Четвер, 21:47

Метка: банковские хищения

14 Червня 2019

Ведення справ в судах в іноземних юрисдикціях вимагає великої підготовки і обсягу роботи, тому в державному ПРиватбанку було створено спеціальний підрозділ фінансових розслідувань (Forensic Investigation Unit).

[post-views] 0

13 Червня 2019

Державна адміністрація Приватбанку виграла справу за позовом ПрАТ “Ерлан” про зобов’язання банку перед Національним банком України погасити заборгованість за кредитом рефінансування.

[post-views] 0

23 Травня 2019

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактом примусу правоохоронними органами колишнього депутата Верховної Ради Олександра Шепелева до дачі показань.

[post-views] 0

21 Травня 2019

Кабінет міністрів України 16 травня подав апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування націоналізації Приватбанку.

[post-views] 0

11 Квітня 2019

Печерский районный суд Киева уменьшил размер залога для экс-совладельца “Укргазбанка” Алексея Омельяненко в 30 раз – с 90 млн до 3 млн грн. по делу о хищении 39 млн грн.

[post-views] 0

1 Квітня 2019

Gечерский районный суд Киева наложил новый арест на активы ряда компаний, которые прямо и косвенные связаны с группой “Приват” Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

[post-views] 0

22 Лютого 2019

Прокуратуры Австрии и Лихтенштена расследуют дела по выведенным из украинских банков сотням миллионов долларов в оффшоры. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на публикацию DW.

[post-views] 0

20 Лютого 2019

Співробітники СБУ під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України викрили на хабарі посадовця комерційного банку “Хрещатик”. Оперативники спецслужби встановили, що посадовець банку, який перебуває в стадії ліквідації, вимагав від підприємця 7 тис. дол.. США.

[post-views] 0

17 Грудня 2018

Бывший владелец банка “Стандарт” объявлен в розыск, получено разрешение суда на его задержание. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

[post-views] 0

17 Грудня 2018

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выявил манипуляции с активами Фортуна-банка до введения туда временной администрации. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.

[post-views] 0

12 Грудня 2018

Руководители банка “Финансы и кредит” накануне банкротства вывели из него активы путем предоставления заведомо безнадежных кредитов юридическим лицам на сумму почти 5 млрд грн.

[post-views] 0

11 Грудня 2018

Колишньому голові правління банку “Петрокоммерц-Україна” за погодження прокуратури Києва повідомлено про підозру стосовно зловживання службовим становищем.

[post-views] 0